Zagrebačka burza d.d.

Statut društva od 18. rujna 1991. godine, usklađen sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima i donesen kao novi statut odlukom skupštine društva od 22. prosinca 1995. godine

Uprava je u roku od 5 godina od dana upisa statuta u sudski registar ovlaštena izdavati nove dionice radi povećanja temeljnog kapitala za iznos najviše 685.500 Kn, t.j. do iznosa od najviše 2.056.500. Kn (odobreni kapital).

Statutom društva i Odlukom glavne skupštine od 20.prosinca 1999.g. ovlašten je nadzorni odbor da uskladi tekst Statuta društva radi prilagodbe teksta sukladno povećanju temeljnog kapitala. Statutom društva ovlašten je nadzorni odbor da uskladi tekst Statuta društva radi prilagodbe teksta sukladno odluci Uprave društva o izmjeni poslovne adrese društva. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 25.svibnja 2000.g. usvojio pročišćeni tekst Statuta kojim se usklađuje tekst članka 4. Statuta glede iznosa temeljnog kapitala koji je povećan temeljem Odluke o uskladbi članske i dioničke strukture s odredbama članka 107. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima koju je donijela Glavna skupština društva na sjednici održanoj 20.prosinca 1999. i temeljem ovlasti dane Upravi odredbom članka 4. Statuta, članka 5. Statuta glede broja i nominalne vrijednosti dionica sukladno Odluci o podjeli dionica koju je donijela Glavna skupština društva na sjednici održanoj 20.prosinca 1999., te članka 2. Statuta glede adrese društva sukladno Odluci Uprave društva od 13.ožujka 1999.g. donesenoj temeljem ovlasti iz članka 2. Statuta.

Uprava izjavljuje da su svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu (prije povećanja temeljnog kapitala) u iznosu od 1.371.000,00 kn uplaćeni u cijelosti. Odlukom o Odluci o uskladbi članske i dioničke strukture s odredbama članka 107. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima koju je donijela Glavna skupština društva na sjednici održanoj 20.prosinca 1999.g. podignut je temeljni kapital za 1.029.000,00 kn izdavanjem 1.029 dionica nominale 1.000,00 kn, a upravi društva je dana ovlast da u roku od 5 godina od dana održavanja sjednice glavne skupštine izda dionice za iznos od 1.200.000,00 kn nominalne vrijednosti, tj. do ukupnog iznosa temeljnog kapitala od 3.600.000,00 kn (odobreni kapital). Od 1.029 dionica koje su izdane, 129 dionica je uplaćeno u novcu u cijelosti, a 900 dionica je uplaćeno u novcu djelomično. Temeljem ovlasti iz članka 4. Statuta,Uprava je 11. i 16.svibnja 2000.g. donijela odluke o izdavanju redovnih dionica iz odobrenog kapitala Zagrebačke burze d.d. u svrhu uskladbe članske i dioničke strukture sa člankom 107. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnih papira i temeljem tih odluka izdano je uz suglasnost nadzornog odbora iz odobrenog kapitala 240 dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 kn, a ukupne nominalne vrijednosti 240.000,00 kn, koje su uplaćene u novcu, djelomično. Nakon ovog povećanja temeljni kapital iznosi 2.640.000,00 kn, a iznos za koji uprava može izdati dionice iznosi 960.000,00 kn tj. do ukupnog iznosa temeljnog kapitala od 3.600.000,00 kn (odobreni kapital). Uprava izjavljuje da je od 1.269 dionica izdanih u postupku povećanja temeljnog kapitala, 129 dionica ukupnog nominalnog iznosa 129.000,00 kn uplaćeno je u novcu u cijelosti, a 1.140 dionica uplaćeno je u novcu djelomično, tako da je uplaćeno 285.000,00 kn, tj. 1/4 (jedna četvrtina) ukupnog iznosa za koji su dionice izdane. Dionice su izdane za nominalni iznos.

Odlukom glavne skupštine od 25. listopada 2000. donesen je novi Statut društva kojime je izmjenjena tvrtka društva i kojim je brisana skraćena tvrtka društva te je povećan iznos odobrenog kapitala i dopunjena djelatnost društva, a koji je sukladno članku 43. stavku 4. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Uprava izjavljuje se da svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu u iznosu od 2.640.000 Kn uplaćeni u cijelosti. Odredbama članka 5. Statuta ovlaštena je uprava da može izdati dionice za iznos 1.320.000,00 kuna tj. od ukupnog iznosa temeljnog kapitala od 3.960.000,00 kuna.

Statutom društva ovlašten je nadzorni odbor da uskladi tekst Statuta društva te je nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 12.02.2002. donio odluku o izmjeni teksta čl. 4., čl. 5. st. 1. i 2. te čl. 6. st. 1. Statuta sukladno povećanju kapitala provedenog temeljem ovlasti danih upravi iz čl. 5. st. 3. Statuta.

Uprava izjavljuje da su svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Temeljem ovlasti iz čl. 5. st. 3. Statuta, Uprava je dana 12.02.2002. godine donijela odluku o povećanju kapitala izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 60.000,00 kn te se temeljni kapital s dosadašnjih 2.640.000,00 kn povećava za 60.000,00 kn na 2.700.000,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 12.02.2002. odobrio djelomično korištenje odobrenog kapitala te se suglasio sa isključenjem prava prvenstva i upisa provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.

Odlukom glavne skupštine od 14.lipnja 2004.god. usvojene su izmjene Statuta društva kojima su odredbe Statuta usklađene s izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (utvrđenje godišnjih financijskih izvješća), a koje je sukladno čl.82. Zakona o tržištu vrijednosnih papira odobrila Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Statutom društva ovlašten je nadzorni odbor da uskladi tekst Statuta društva te je nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 13. kolovoza 2004. donio odluku o izmjeni teksta članka 4., članka 5. stavak 1. i 2. te članka 6. stavak 1. Statuta sukladno povećanju kapitala provedenog temeljem ovlasti danih Upravi iz članka 5. stavak 3. Statuta.

Uprava izjavljuje da su svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Temeljom ovlasti iz članka 5. stavak 3. Statuta, Uprava je dana 3. kolovoza 2004. donijela odluku o pvoećanju kapitala izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 60.000,00 kn te se temeljni kapital s dosadašnjih 2.700.000,00 kn povećava za 60.000,00 kn na 2.760.000,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 13. kolovoza 2004. odobrio djelomično korištenje odobrenog kapitala te se suglasio sa isključenjem prava prvenstva i upisa provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.

Statutom društva ovlašten je nadzorni odbor da uskladi tekst Statuta društva te je nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 07.03.2005. godine donio odluku o izmjeni teksta članka 4., članka 5. stavak 1.i 2. te članka 6. stavak 1. Statuta sukladno povećanju kapitala provedenog temeljem ovlasti danih Upravi iz članka 5. stavak 2. Statuta.

Uprava izjavljuje da su svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Temeljem ovlasti iz članka 5. stavak 3. Statuta, Uprava je dana 04.03.2005. godine donijela odluku o povećanju kapitala izdavanjem novih dionica u nominalnom iznosu od 60.000,00 kn te se temeljni kapital s dosadašnjih 2.760.000,00 kn povećava za 60.000,00 kn na 2.820.000,00 kn. Istom odlukom isključeno je pravo dioničara na prvenstvo pri upisu novih dionica. Nadzorni odbor je svojom odlukom od 07.03.2005. godine odobrio djelomično korištenje odobrenog kapitala te se suglasio sa isključenjem prava prvenstva i upisa provedbe povećanja temeljnog kapitala sukladno opsegu povećanja.

Odlukom glavne skupštine od 30.svibnja 2006.god. usvojen je novi tekst Statuta društva. Člankom 15. Statuta prestao je mandat članovima Nadzornog odbora društva izabranim na sjednici skupštine održane 17.lipnja 2005.godine.

Odlukom Glavne skupštine od 31. siječnja 2007.g. izmijenjen je člancima: 4 - odredbe o temeljnom kapitalu, 5 - odredbe o dionicama i 14 - odredbe o upotrebi dobiti. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Glavna skupština je 31.01.2007. godine donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala privatnim izdanjem provedbe pripajanja Varaždinske burze d.d. kao Pripojenog društva, Zagrebačkoj burzi d.d. kao Društvu preuzimatelju, u skladu s Ugovorom o pripajanju od 21.2.2006.g. i dodatkom Ugovora o pripajanju od 08.02.2007.g., s iznosa od 2.820.000,00 kn za iznos od 868.000,00 kuna na iznos od 3.688.000,00 kuna, izdavanjem novih 868 nematerijaliziranih redovnih dionica, koje glase na ime Društva preuzimatelja, s oznakom ZB-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 kn svaka. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti.

Ovom društvu pripaja se društvo Varaždinska burza d.d., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 070010717, temeljem Ugovora o pripajanju od 21.12.2006. g. s dodatkom od 08.02.2007.g. i Odluke Glavne skupštine ovog društva kao društva preuzimatelja od 31.01.2007. g. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom skupštine društva izmjenjen tekst članka 4. i članka 5. Statuta sukladno odluci o smanjenju temeljnog kapitala.

Odlukom skupštine društva temeljni kapital društva smanjen je sa 3.688.000,00 kn za iznos od 780.000,00 kn na iznos od 2.908.000,00 kn, povlaćenjem 780 vlastitih dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn.

Odlukom skupštine društva od 30. svibnja 2007. izmjenjen tekst članka 4. i članka 5. Statuta sukladno odluci o povećanju temeljnog kapitala.

Uprava izjavljuje da su svi ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Odlukom skupštine društva od 30. svibnja 2007. temeljni kapital društva povećan je sa 2.908.000,00 kn za 37.500.000,00 kn na iznos 40.408.000,00 kn izdavanjem 37.500 dionica svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 02.06.2008. godine usvojene su izmjene Statuta društva kojim je izmjenjen članak 6. Statuta na način da o unutrašnjoj organizacijskoj strukturi Burze odlučuje uprava Burze.

Odlukom glavne skupštine od 18.svibnja 2009.god. usvojen je novi Statut društva kojim je tekst Statuta usklađen s odredbama Zakona o tržištu kapitala te kojim je promijenjena djelatnost društva i odredbe o zastupanju uprave koji sada zastupaju društvo skupno.

Statut društva od 18.05.2009. godine u cijelosti se zamjenjuje novim Statutom društva koji je donesen na Glavnoj skupštini društva od 05.12.2011. godine, te kao potpuno novi tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 05.12.2011. godine izmijenjen je odlukom dioničara društva na Glavnoj skupštini u točki 3. o predmetu poslovanja te je zamijenjen pročišćenim tekstom Statuta društva od 27.11.2013. godine koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut društva od 27.11.2013. godine izmjenjen je odlukom Skupštine društva u članku 3. o predmetu poslovanja društva, te je zamijenjen potpunim tekstom Statuta društva od 16.09.2014. godine koji je zajedno s neizmjenjenim odredbama dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Burze od 31.08.2015. godine i Odlukom Glavne skupštine Burze od 27.11.2015. godine izmijenjen je Statut od 16.09.2014. godine u članku 4. vezano uz temeljni kapital Burze, članku 5. vezano uz nominalni iznos i broj dionica, članku 8. vezano za ovlaštenja Uprave, članku 9. i 10. vezano za Nadzorni odbor Burze. Potpuni tekst Statuta od 09.12.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Glavna skupština Burze donijela je 31.08.2015. godine odluku o povećanju temeljnog kapitala Burze uplatama u novcu temeljem koje je odluke izdano 5.949 novih redovnih dionica na ime, te se temeljni kapital povećava za nominalne iznose upisanih dionica. Slijedom toga se temeljni kapital Burze povećava sa iznosa od 40.408.000,00 kuna za iznos od 5.949.000,00 kuna na iznos od 46.357.000,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine Burze od 22.02.2016. godine izmijenjen je Statut od 09.12.2015. godine u članku 8. vezano za ovlaštenje uprave, članku 26. vezano za prijelazne i završne odredbe. Potpuni tekst Statuta utvrđen je od strane Nadzornog odbora temeljem ovlaštenja Skupštine dana 04.03.2016. godine, dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupšine društva od 28.07.2016. godine izmijenjen je članak 1. Statuta društva-odredbe o tvrtki društva i članak 5. Statuta društva-odredbe o dionicama. Potpuni tekst Statuta društva od 29.07.2016. godine dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 12.06.2017. godine izmijenjena je odredba članka 9. Statuta društva, i to odredba o trajanju mandata članova Nadzornog odbora. Potpuni tekst Statuta društva od 12.06.2017. godine dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva od 12. lipnja 2017. godine izmijenjen odlukom Glavne skupštine društva od 12. veljače 2018. u članku 3. stavku 1. - odredbe o predmetu poslovanja društva. Potpuni tekst Statuta društva od 23. veljače 2018. godine potvrđen od strane javnog bilježnika i dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Burze od 06. srpnja 2020. godine izmijenjen je Statut od 23. veljače 2018. godine i to u članku 3. vezano uz predmet poslovanja; članku 8. vezano za ovlaštenja uprave; članku 9. vezano uz broj članova nadzornog odbora; članku 14. vezano za ovlaštenja Skupštine; članku 17. vezano uz sudjelovanje i održavanje Glavne skupštine te u članku 23. vezano uz priopćenja društva. Potpuni tekst Statuta utvrđen je od strane nadzornog odbora temeljem ovlaštenja Skupštine dana 27. srpnja 2020. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština društva donijela je 14.06.2022. godine Odluku o redovnom smanjenju temeljnog kapitala društva s iznosa od 46.357.000,00 kuna za iznos od 23.178.500,00 kuna na iznos od 23.178.500,00 kuna u svrhu prijenosa iznosa smanjenja u ostale rezerve društva i to spajanjem dionica u skladu s člankom 342. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima prema omjeru 2:1, na način da će se svakom dioničaru za 2 dionice izdati 1 nova redovna dionica na ime nominalnog iznosa 10,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.06.2022. godine izmijenjen je Statut od 27.07.2020. godine i to u članku 4. vezano uz visinu temeljnog kapitala društva te u članku 5. stavku 1. vezano uz broj dionica. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 12.06.2023. godine izmijenjen je Statut od 14.06.2022. godine i to u čl. 4. vezano uz visinu temeljnog kapitala te čl. 5. st. 1. vezano uz zamjenu dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa, čl. 8. st. 1. toč. 1. vezano uz iskazivanje iznosa u eurima kao novoj domaćoj valuti te u čl. 21. st. 1. vezano uz odredbe o kvorumu potrebnom za održavanje i odlučivanje na skupštini Burze te je donesen potpuni tekst Statuta utvrđen od strane Nadzornog odbora temeljem ovlaštenja Skupštine dana 25.07.2023. godine i dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 12.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital sa eurima.

Odlukom Glavne skupštine društva od 08. lipnja 2026. godine izmijenjen je Statut od 25. srpnja 2023. godine i to u članku 1. stavak 2. vezano uz tvrtku na engleskom jeziku te članku 8. stavak 1. točka 5. vezano uz odredbe o ograničenjima Uprave Burze. Potpuni tekst Statuta utvrđen je od strane Nadzornog odbora temeljem ovlaštenja Skupštine dana 08. lipnja 2026. godine, dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.