ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

• Statut br. 1

  Statut društva usvojen odlukom Glavne skupštine dana 18.07.1995. godine

• Promjene temeljnog kapitala br. 2

  Uprava ima pravo u roku od pet (5) godina nakon upisa društva u trgovački registar izdavanjem novih dionica, uz uplate uloga, povećati temeljni kapital društva do najviše 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme usuglašavanja ovog Statuta sa Zakonom o trgovačkim društvima.

• Statut br. 3

  ddlukom Izvanredne glavne skupštine od 13.3.1997.g. izmjenjen je članak 11. stavak 2. toička b) i c), zastupanje i predstavljanje društva, članak 63., pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, članka 74. stavak 1. i 2., imenovanje članova Nadzornog odbora, članak 77., članstvo u Nadzornom odboru i članak 84. stavak 1., prethodna suglasnost Nadzornog odbora na prijedloge Uprave.

• Statut br. 4

  Odlukom redovne Glavne skupštine od 4.7.1997. godine izmijenjen je članak 86, visina naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora, članak 88, uprava se sastoji od tri člana, i to predsjednika Uprave i dva člana Uprave.

• Statut br. 5

  Odlukom Glavne skupštine od 28.listopada 1999.god. izmijenjen je Statut Društva i to u članku 71.stavak 1.

• Statut br. 6

  Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2000. godine izmijenjen je Statut odlukom o zastupanju.

• Statut br. 7

  Odlukom redovite glavne skupštine od 30.03.2001. godine izmijenjen je Statut društva i to članak 88., 89., 90., 94., 96. i 97., što je dostavljeno sudu i uloženo u zbirku isprava.

• Statut br. 8

  Temeljem Odluke Glavne skuštine od 24. svibnja 2002. godine, izmijenjen je Statut društva - odredbe o temeljnom kapitalu i Nadzornom odboru.

• Promjene temeljnog kapitala br. 9

  Glavna skupština je 24. svibnja 2002. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 102.153.600,00 kn na 113.504.000,00 kn iz sredstava društva. 283.760 dionica serije ˝A˝ zamjenjuje se sa 283.760 dionica serije ˝A1˝,serijskih brojeva od 000001 do 283760. Temeljem čl. 331 st. 1 Zakona izjavljujemo da prema našem saznanju od dana koji je uzet za osnovu bilance do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi bilo smetnja povećanju kapitala.

• Statut br. 10

  Temeljem odluke Glavne skupštine od 05.07.2004.god. izmijenjen je Statut Društva - odredbe o predmetu poslovanja, Nadzornom odboru i dionicama.

• Statut br. 11

  Statut društva - pročišćeni tekst od 05.07.2004. god. izmijenjen u članku 9. - odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

• Statut br. 12

  Statut društva - pročišćeni tekst od 30.08.2007. godine izmijenjen u čl. 24 odredbe o vrstama dionica, te u čl. 31 i 32 odredbe o odlučivanju i stjecanju vlastitih dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 29.08.2008. godine dostavljen u zbirku isprava.

• Statut br. 13

  Statut Društva - pročišćeni tekst od 29.08.2008., izmijenjen u članku 3. - odredba o sjedištu i poslovnoj adresi Društva. Pročišćeni tekst Statuta od 15.06.2011., javnobilježnički potvrđen potvrdom OU-46/11-2, dostavljen u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 14

  Ovom društvu pripojeno je društvo KLARA - TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, veleprodaju, maloprodaju i prijevoz, Zagreb, Nova cesta 93, MBS 080214238, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.01.2012. godine, te odluke društva preuzimatelja od 22.03.2012. godine i odluke društva koje se pripaja od 19.03.2012. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Statut br. 15

  Statut društva - potpuni tekst od 15.06.2011. godine, izmijenjen u članku 9. - odredbe o djelatnostima društva. Potpuni tekst Statuta od 27.06.2017. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugi br. 16

  Ovom društvu pripojeno je društvo DESORTIS d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Nova cesta 93, MBS: 080494827, temeljem Ugovora o pripajanju od 29.06.2021. godine i odluke društva preuzimatelja od 29.06.2021. godine, te odluke pripojenog društva od 29.06.2021. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

• Statut br. 17

  Statut društva, pročišćeni tekst od 27.06.2017. godine izmijenjen je u odredbama o objavi poziva, podataka i priopćenja društva, te o glasilu društva (čl.40. i 82.). Potpuni, pročišćeni tekst Statuta od 29.06.2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

• Statut br. 18

  Temeljem odluke glavne skupštine društva od 29.06.2023. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst) od 29.06.2021. godine i to članak 19. stavak 1., članak 28. stavak 1., članak 29. stavak 1 i stavak 2., članak 48. stavak 1., članak 52., članak 54. stavak 1. i stavak 5. briše se članak 66. stavak 1. i članak 77., te se Statut (pročišćeni tekst) od dana 29.06.2023. godine dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 19

  Odlukom od 29.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital u eurima.

• Statut br. 20

  Odlukom glavne skupštine od 18.08.2025. godine izmijenjen je Statut društva od 29.06.2023. godine u cijelosti te je usvojen novi tekst Statuta društva od 18.08.2025. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

• Promjene temeljnog kapitala br. 21

  Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala društva od 18.kolovoza 2025. godine povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 15.039.280,00 EUR eura za iznos od 12.411.911,00 eura na iznos od 27.451.191,00 eura sukladno Ugovoru o podjeli ~ preuzimanju sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine između društva NewMip d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22916544397 kao društva koje se dijeli društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao društva preuzimatelja i sukladno Ugovor o unosu gospodarske cjeline sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine izmedu Čakovečki mlinovi d.d., sa sjedištem na adresi Mlinska ulica 1, Čakovec (Grad Čakovec), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem OIB: 20262622069 kao prenositelja i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao stjecatelja. Temeljni kapital društva povećava se izdavanjem 234 187 (redovnih dionica, serije "A", svaka u nominalnom iznosu od 53,00 eura.

• Statusna promjena: preuzimanje imovine dobivene podjelom - virtualna statusna promjena br. 22

  Odlukom skupštine društva NewMip d.o.o. od 18.08.2025. godine i odlukom Glavne skupštine društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. od 18.08.2025. odobren je Ugovor o podjeli i preuzimanju koji su dana 22.05.2025. godine sklopile Uprave društva NewMip d.o.o., sa sjedištem na adresi Ulica kralja Zvonimira 24, Sisak (Grad Sisak), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081489068, OIB: 22916544397, kao društva koje se dijeli i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodniu ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, skraćene tvrtke ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080015097, OIB: 76842508189, kao društva preuzimatelja kojim se Ugovorom dijelovi imovine društava NewMip d.o.o. (društvo koje se dijeli i koje ne prestaje) prenose na društvo koje već postoji, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. (odvajanje s preuzimanjem). Odluke o podjeli nisu pobijane. S

Iznosi iz izvještaja (prihod, dobit, imovina) objavljuje FINA i još ih nemamo. Registar objavljuje da je izvještaj predan — to niže je ta evidencija.