ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.

Statut društva usvojen odlukom Glavne skupštine dana 18.07.1995. godine

Uprava ima pravo u roku od pet (5) godina nakon upisa društva u trgovački registar izdavanjem novih dionica, uz uplate uloga, povećati temeljni kapital društva do najviše 1/2 nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme usuglašavanja ovog Statuta sa Zakonom o trgovačkim društvima.

ddlukom Izvanredne glavne skupštine od 13.3.1997.g. izmjenjen je članak 11. stavak 2. toička b) i c), zastupanje i predstavljanje društva, članak 63., pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini, članka 74. stavak 1. i 2., imenovanje članova Nadzornog odbora, članak 77., članstvo u Nadzornom odboru i članak 84. stavak 1., prethodna suglasnost Nadzornog odbora na prijedloge Uprave.

Odlukom redovne Glavne skupštine od 4.7.1997. godine izmijenjen je članak 86, visina naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora, članak 88, uprava se sastoji od tri člana, i to predsjednika Uprave i dva člana Uprave.

Odlukom Glavne skupštine od 28.listopada 1999.god. izmijenjen je Statut Društva i to u članku 71.stavak 1.

Odlukom Glavne skupštine od 30. lipnja 2000. godine izmijenjen je Statut odlukom o zastupanju.

Odlukom redovite glavne skupštine od 30.03.2001. godine izmijenjen je Statut društva i to članak 88., 89., 90., 94., 96. i 97., što je dostavljeno sudu i uloženo u zbirku isprava.

Temeljem Odluke Glavne skuštine od 24. svibnja 2002. godine, izmijenjen je Statut društva - odredbe o temeljnom kapitalu i Nadzornom odboru.

Glavna skupština je 24. svibnja 2002. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva sa 102.153.600,00 kn na 113.504.000,00 kn iz sredstava društva. 283.760 dionica serije ˝A˝ zamjenjuje se sa 283.760 dionica serije ˝A1˝,serijskih brojeva od 000001 do 283760. Temeljem čl. 331 st. 1 Zakona izjavljujemo da prema našem saznanju od dana koji je uzet za osnovu bilance do dana podnošenja prijave nije došlo do smanjenja imovine društva koje bi bilo smetnja povećanju kapitala.

Temeljem odluke Glavne skupštine od 05.07.2004.god. izmijenjen je Statut Društva - odredbe o predmetu poslovanja, Nadzornom odboru i dionicama.

Statut društva - pročišćeni tekst od 05.07.2004. god. izmijenjen u članku 9. - odredbe o predmetu poslovanja - djelatnosti. Pročišćeni tekst Statuta dostavljen u zbirku isprava.

Statut društva - pročišćeni tekst od 30.08.2007. godine izmijenjen u čl. 24 odredbe o vrstama dionica, te u čl. 31 i 32 odredbe o odlučivanju i stjecanju vlastitih dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 29.08.2008. godine dostavljen u zbirku isprava.

Statut Društva - pročišćeni tekst od 29.08.2008., izmijenjen u članku 3. - odredba o sjedištu i poslovnoj adresi Društva. Pročišćeni tekst Statuta od 15.06.2011., javnobilježnički potvrđen potvrdom OU-46/11-2, dostavljen u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo KLARA - TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za unutrašnju i vanjsku trgovinu, veleprodaju, maloprodaju i prijevoz, Zagreb, Nova cesta 93, MBS 080214238, temeljem Ugovora o pripajanju od 20.01.2012. godine, te odluke društva preuzimatelja od 22.03.2012. godine i odluke društva koje se pripaja od 19.03.2012. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statut društva - potpuni tekst od 15.06.2011. godine, izmijenjen u članku 9. - odredbe o djelatnostima društva. Potpuni tekst Statuta od 27.06.2017. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo DESORTIS d.o.o. za trgovinu i usluge, Zagreb, Nova cesta 93, MBS: 080494827, temeljem Ugovora o pripajanju od 29.06.2021. godine i odluke društva preuzimatelja od 29.06.2021. godine, te odluke pripojenog društva od 29.06.2021. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statut društva, pročišćeni tekst od 27.06.2017. godine izmijenjen je u odredbama o objavi poziva, podataka i priopćenja društva, te o glasilu društva (čl.40. i 82.). Potpuni, pročišćeni tekst Statuta od 29.06.2021. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Temeljem odluke glavne skupštine društva od 29.06.2023. godine izmijenjen je Statut društva (pročišćeni tekst) od 29.06.2021. godine i to članak 19. stavak 1., članak 28. stavak 1., članak 29. stavak 1 i stavak 2., članak 48. stavak 1., članak 52., članak 54. stavak 1. i stavak 5. briše se članak 66. stavak 1. i članak 77., te se Statut (pročišćeni tekst) od dana 29.06.2023. godine dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom od 29.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital u eurima.

Odlukom glavne skupštine od 18.08.2025. godine izmijenjen je Statut društva od 29.06.2023. godine u cijelosti te je usvojen novi tekst Statuta društva od 18.08.2025. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala društva od 18.kolovoza 2025. godine povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 15.039.280,00 EUR eura za iznos od 12.411.911,00 eura na iznos od 27.451.191,00 eura sukladno Ugovoru o podjeli ~ preuzimanju sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine između društva NewMip d.o.o., sa sjedištem u Sisku, Ulica kralja Zvonimira 24, OIB: 22916544397 kao društva koje se dijeli društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao društva preuzimatelja i sukladno Ugovor o unosu gospodarske cjeline sklopljenim dana 22. svibnja 2025. godine izmedu Čakovečki mlinovi d.d., sa sjedištem na adresi Mlinska ulica 1, Čakovec (Grad Čakovec), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem OIB: 20262622069 kao prenositelja i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodnju ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, Zagreb (Grad Zagreb) Utinjska ulica 48, OIB: 76842508189 kao stjecatelja. Temeljni kapital društva povećava se izdavanjem 234 187 (redovnih dionica, serije "A", svaka u nominalnom iznosu od 53,00 eura.

Odlukom skupštine društva NewMip d.o.o. od 18.08.2025. godine i odlukom Glavne skupštine društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. od 18.08.2025. odobren je Ugovor o podjeli i preuzimanju koji su dana 22.05.2025. godine sklopile Uprave društva NewMip d.o.o., sa sjedištem na adresi Ulica kralja Zvonimira 24, Sisak (Grad Sisak), upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 081489068, OIB: 22916544397, kao društva koje se dijeli i društva ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA, dioničko društvo za proizvodniu ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu, skraćene tvrtke ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Utinjska ulica 48, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta (MBS) 080015097, OIB: 76842508189, kao društva preuzimatelja kojim se Ugovorom dijelovi imovine društava NewMip d.o.o. (društvo koje se dijeli i koje ne prestaje) prenose na društvo koje već postoji, ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. (odvajanje s preuzimanjem). Odluke o podjeli nisu pobijane. S