ZLATNI RAT d.d.

Ovom Društvu kao društvu preuzimatelju, pripaja se Društvo BIJELA KUĆA d.o.o., sa sjedištem u Bolu, upisano pod MBS 060012341 Trgovačkog suda u Splitu, temeljem Ugovora o pripajanju od 03. studenoga 2003. godine, te Odluka skupštine pripojenog društva i društva preuzimatelja od 13. prosinca 2003. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 05. srpnja 2004. godine, prenominiran je temeljni kapital sa iznosa od 55.231.986,00 njemačkih maraka, na iznos od 204.358.030,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 552.319 redovnih dionica, na ime, svaka nominalnog iznosa od 370,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine društva od 28. svibnja 2005. godine, dopunjuje se Statut društva od 05. srpnja 2004. u članku 6 odredbe o predmetu poslovanja. Prečišćeni tekst Statuta od 28. svibnja 2005. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine ZLATNI RAT d.d., od 03. lipnja 2006. godine, data je suglasnost na Poduzetnički ugovor - Ugovor o vođenju poslova društva br. 001/2006, sklopljen 20. travnja 2006. godine, između SUNCE HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, MBS: 080502040, kao vladajućeg društva, te ZLATNI RAT d.d. sa sjedištem u Bolu, MBS: 060005109, kao ovisnog društva, i drugih ovisnih društava koja su s njime i vladajućim društvom povezana u koncern (društva koncerna), na vrijeme trajanja ugovora od 5 (pet) godina. Skupština društva SUNCE HOTELI d.o.o. (vladajućeg društva - koncerna), Odlukom od 22. svibnja 2006. godine, jednoglasno je dala suglasnost na navedeni poduzetnički ugovor.

Odlukom Skupštine od 25.veljače 2010. godine, izmijenjen je Statut od 28.svibnja 2005. godine, u čl. 53 odredbe o nagradi članovima Nadzornog odbora. Pročišćeni tekst Statuta od 25.veljače 2010. godine, pohranjen je u Zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 15. studenoga 2010. godine, izmijenjen je Statut, u čl. 7. i čl. 14. odredbe o temeljnom kapitalu i vrsti i broju dionica. Pročišćeni tekst Statuta od 15.11.2010. godine, dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 15. studenoga 2010. godine, povećan je temeljni kapital, uplatom u pravima, sa iznosa od 204.358.030,00 kuna, za iznos od 64.084.000,00 kuna, na iznos 268.442.030,00 kuna. Izdano je 173.200 novih redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 370,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen na ukupno 725.519 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa od 370,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 27. lipnja 2011. godine, izmjenjen i dopunjen Statut društva od 15. studenog 2010. godine, u članku 31. odluke o skupštini i u člancima 39., 40., 41., 42., 50. i 52. odredbe o nadzornom odboru. Potpuni tekst Statuta od 27. lipnja 2011. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom glavne skupštine od 27. lipnja 2011. godine, daje se suglasnost na Anex broj 1. Poduzetničkog ugovora o vođenju poslova društva broj 0001/2006 od 20. travnja 2006. godine, koji su zaključile uprave društava SUNCE HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany, 6, MBS: 080502040, kao vladajućeg društva i ZLATNI RAT d.d., sa sjedištem u Bolu, MBS: 060005109, kao ovisnog društva i drugih ovisnih društava, koja su s njim i vladajućim društvom povezana u koncern (društva koncerna), na vrijeme trajanja aneksa ugovora od daljnih pet godina.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 10. srpnja 2012. godine, izmijenjen je Statut od 27. lipnja 2011. godine, u članku 2. odredbe o tvrtci Društva, u članku 6. odredbe o predmetu poslovanja, u članku 7. odredbe o temeljnom kapitalu i o nominalnoj vrijednosti dionica, u člancima 9., 11., 17., 18., 20., 21., 23., 32., 36., 38., 81. i 96. odredbe o promjeni oznake i vrste dionica. Potpuni tekst Statuta od 10. srpnja 2012. godine, s potvrdom javnog bilježnika, dostavljen u Zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 10. srpnja 2012. godine, kojom je prihvaćen Plan podjele od 11. svibnja 2012. godine, smanjen je temeljni kapital, sa iznosa od 268.442.030,00 kuna, za iznos od 261.186.840,00 kuna, na iznos od 7.255.190,00 kuna. Temeljni kapital podijeljen je na 725.519 dionica, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 10. srpnja 2012. godine, kojom je odobren Plan podjele od 11. svibnja 2012. godine, izvršena je podjela društva ZLATNI RAT d.d., Bol, MBS: 060005109, OIB: 38696458167, odvajanjem i prijenosom dijela imovine, prava i obveza, na novoosnovano društvo HOTELI ZLATNI RAT dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Bolu, upisano u registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060284324.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 26. studenoga 2013. godine, izmijenjen je Statut od 10. srpnja 2012. godine, u čl. 7. odredba o temeljnom kapitalu, ukupnom broju dionica i nominalnom iznosu svake dionice, u čl. 8. brisan je stavak 3. s točkama a), b) i c). Potpuni tekst Statuta od 26. studenoga 2013. godine.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 26. studenoga 2013. godine, povećan je temeljni kapital, ulaganjem prava potraživanja, uz isključenje prava prvenstva, sa iznosa od 7.255.190,00 kn, za iznos od 11.136.760,00 kuna, na iznos od 18.391.950,00 kuna, izdavanjem u nematerijaliziranom obliku novih 1.113.676 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna. Temeljni kapital od 18.391.950,00 kuna, podijeljen je na ukupno 1.839.195 redovnih dionica na ime, svaka nominalnog iznosa od 10,00 kuna.

Glavna skupština Društva je 30. lipnja 2014. godine većinom većom od 9/10 danih glasova donijela odluku o povlačenju 1.839.195 (milijun osamstotridesetdevettisuća stodevedesetpet) dionica s uvrštenja na uređenom tržištu.

Poduzetnički ugovor - Ugovor o vođenju poslova društva br. 001/2006, sklopljen 20. travnja 2006. godine između SUNCE HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, MBS: 080502040, kao vladajućeg društva, te ZLATNI RAT d.d., sa sjedištem u Bolu, MBS: 060005109, kao ovisnog društva, i drugih ovisnih društava koja su s njime i vladajućim društvom povezana u koncern (društva koncerna), na vrijeme trajanja ugovora od 5 (pet) godina, na kojeg je Glavna skupština dala suglasnost 3. lipnja 2006. godine, te Anex bro 1. Poduzetničkog ugovora o vođenju poslova društva broj 0001/2006 od 20. travnja 2006. godine, koji su zaključile uprave društava SUNCE HOTELI d.oo., sa sjedištem u Zagrebu, Braće Domany 6, MBS: 080502040, kao vladajućeg društva i ZLATNI RAT d.d., sa sjedištem u Bolu, MBS: 060005109, kao ovisnog društva i drugih ovisnih društava, koja su s njim i vladajućim društvom povezana u koncern (društva koncerna), na vrijeme trajanja aneksa ugovora od daljnjih pet godina, na kojeg je Glavna skupština dala suglasnost 27. lipnja 2011. godine, koji Anex br. 1. je upisan u sudski registar 23. rujna 2011. godine, prestali su važiti zbog proteka vremena, na koje su zaključeni, dana 23. rujna 2016. godine, a novi ugovor nije sklpljen niti je produljeno vrijeme trajanja osnovnog ugovora.

Odlukom Glavne skupštine od 29. rujna 2021., izmijenjen je Statut od 26. studenoga 2013., u uvodnim odredbama, odredbi o temeljnom kapitalu i dionicama društva, odredbi o predsjedniku Glavne skupštine, odredbi o upravi te završnim odredbama. Statut od 29. rujna 2021., u potpunom tekstu, dostavljen u Zbirku isprava Suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 27. prosinca 2023. izmijenjen je Statut Društva od 29. rujna 2021., u članku u članku 7. odredbe o temeljnom kapitalu i u članku 8. odredbe o dionicama. Potpuni tekst Statuta od 27. prosinca 2023., sa javnobilježničkom potvrdom, dostavljen u zbirku isprava suda.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 27. prosinca 2023. usklađen je temeljni kapital i dionice sa Zakonom o trgovačkim društvima. Temeljni kapital u iznosu od 18.391.950,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 2.441.031,26 eura, a preračunati iznos dionice od 10,00 kuna po fiksnom tečaju konverzije 7.53450 iznosi 1,33 eura. U svrhu usklađenja temeljni kapital Društva smanjuje se sa iznosa od 2.441.031,26 eura, za iznos od 601.836,26 eura na iznos od 1.839.195,00 eura smanjenjem nominalnog iznosa dionice sa iznosa od 1,33 eura za iznos od 0,33 eura na iznos od 1,00 eura, a radi zaokruživanja nominalnog iznosa dionice na cijeli broj. Iznos od 601.836,26 eura za koji se smanjuje temeljni kapital unosi se u rezerve kapitala Društva. Temeljni kapital podijeljen je na 1.839.195 redovne dionice na ime, svaka nominalnog iznosa od po 1,00 euro.