GRAVIA d.o.o.

Izjava o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala s odredbama Zakona o trgovačkim društvima od 19.12.1995.

Izjava o dopuni Izjave o izmjeni Izjave o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD od 24.04.1997. o promjeni člana društva i predmeta poslovanja

Izjava o izmjeni Izjave od 06.11.1997. godine, koja se odnosi na promjenu članova društva

Društveni ugovor od 15.12.1997.godine

Niveleta d.o.o. za graditeljstvo i trgovinu, Osijek, Ivana Gundulića 65 pripojena je društvu ograničene odgovornosti GRAVIA za graditeljstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, Osijek, Ivana Gundulića 65 na temelju Odluke i Ugovora o pripajanju od 15.12.1997.godine.

Odlukom Skupštine od 12.07.2001. godine promijenjen je Društveni ugovor od 15.12.1997. godine a odnosi se na promjene članova društva i povećanje temeljnog kapitala.

Temeljni kapital od 8.190.000,00 kuna povećan je za iznos od 3.360.000,00 kuna iz sredstava društva, takok da je sada ukupan iznos 11.550.000,00 kuna.

Na sjednici Skupštine od 30.srpnja 2001.godine, donesena je Odluka o nakani smanjenja temeljnog kapitala, tako da se temeljni kapital od 11.550.000,00 kuna smanjuje za iznos od 2.730.000,00 kuna.

Odluka skupštine d.o.o. od 30.VII.2001.godine, o nakani smanjenja temeljnog kapitala sa iznosa 11.550.000,00 kuna na iznos od 8.820.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine od 30.07.2001. godine promijenjen je Društveni ugovor od 12.07.2001. godine a odnosi se na promjene člana društva i smanjenje temeljnog kapitala.

Temeljni kapital od 11.550.000,00 kn smanjen je za iznos od 2.730.000,00 kn na iznos od 8.820.000,00 kuna.

Odluka Skupštine od 16.12.2003.g., o dopuni članka 20 Društvenog ugovora, koji se odnosi na djeljivost udjela

Odluka o izmjeni Društvenog ugovora donešena na Skupštini Društva od 16.12.2003.g., kojom se mijenja članak 11. Društvenog ugovora, koji se odnosi na promjene vlasničkih udjela

Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, od 20.02.2009.g., kojom članovi društva: - mijenjaju članak 4. koji se odnosi na poslovnu adresu sjedišta društva, - dopunjuje se čl.5., matičnim brojem društva, - dodaje se čl.6. koji se odnosi na vrijeme trajanja društva, - dodaje se čl.7., koji se odnosi na osnivanje podružnica, i stjecanja udjela u drugim društvima, - mijenjaju se brojevi članaka, - te se dosadašnji čl.6., (postaje čl.8.) dopunjuje jednom djelatnošću, - dosadašnji čl.7. se mijenja, a odnosi se na broj članova uprave, - dosadašnji čl.8. se mijenja, a odnosi se na način zastupanja uprave, - dosadašnji čl.11. se mijenja, a promjena se odnosi na brisanje popisa udjeličara, - promjena čl.12. se odnosi na način raspolaganja poslovnim udjelima, - promjena čl.13., se odnosi na dijeljene i samostalnost poslovnih udjela, - promjena čl.14. se odnosi na knjigu udjela, - promjena čl.15. utvrđuje tko su članovi društva, - promjena čl.16. naknada za istupanje i isključenje člana društva, - dosadašnji čl.17., 18., 19. i 20. se brišu; - dosadašnji članak 21. postaje člankom 19., a odnosi se na organe društva, - zatim se mijenja čl.22. (koji sada postaje člankom 20), a odnosi se na skupštinu i način donošenja odluka, - mijenja se čl.23. (koji sada postaje čl.21.), odnosi se na nadležnost Skupštine, - mijenja se čl.24., a odnosi se na predsjednika i njegovu nadležnost, te mandat - mijenja se čl.25. (koji sada postaje čl.23.), a odnosi se na zahtjev o sazivanju Skupštine, - mijenja se članak 26. (koji sada postaje čl.24.), a odnosi se na način sazivanja Skupštine - čl.27., kad su pravovaljane odluke skupštine, - čl.28., se odnosi na upis odluka skupštine, - čl.29., se odnosi na broj članova nadzornog odbora društva, - čl.30. se odnosi na biranje članova nadzornog odbora, te predsjednika i zamjenika, - čl.31., se odnosi na mandat članova nadzornog odbora, - čl.32., opoziv člana nadzornog odbora, te mogućnost reizbora, - čl.33., se odnosi na obveze predsjednika Nadzornog odbora, te zamjenika, - čl.34., nadležnost Nadzornog odbora, - čl.35. način odlučivanja članova nadzornog odbora, - čl.36. se odnosi na naknadu za rad članovima nadzornog odbora, - čl.37., se odnosi na broj članova uprave, - čl.38. se odnosi na način vođenja poslova uprave, - čl.39. se odnosi na mogućnost sačinjavanja poslovnika o načinu rada uprave, - čl.40., se odnosi na uvjete za izbor uprave, - čl.41., se odnosi na način potpisivanja uprave, - čl.42., na odgovornost uprave za uredno vođenje poslovnih knjiga; zatim se dodaju članci: - čl.41., koji se odnosi na obveze članova uprave društva, - čl.42. obvezu unošenja sredstava, - čl.43., koji se odnosi na prava ulagača, - čl.44., koji se odnosi na vođenje poslovanja, te poslove upravljanja, - čl.45., koji se odnosi na istupanja i isključenje člana iz društva, - čl.46., koji se odnosi na način istupanja člana iz društva - čl.47., koji se odnosi na način isključenja člana iz društva - čl.48., koji se odnosi na prava zaposlenika, - čl.49., koji se odnosi na način izmjene ugovora, - čl.50., koji se odnosi na broj glasova članova, kojim se može donijeti odluka o izmjeni Društvenog ugovora, - čl.51., koji se odnosi na razloge za prestanak društva, - čl.52., koji se odnosi na formu odluke o prestanku društva, - čl.53., koji se odnosi na ostale zakone, te ugovore, kojima članovi još mogu regulirati svoje odnose, - čl.54., koji se odnosi na trajanje ugovora i njegov raskid, - čl.55., koji se odnosi na broj zaključenih ugovora; podjedno se mijenjaju poglavlja i podnaslovi sukladno sadržaju članaka

Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, donesena na skupštini održanoj 12.02.2013.g., kojim se mijenjaju odredbe članka 14., koji se odnosi na prijenos poslovnih udjela

Odluka o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora, donesena na skupštini održanoj 26. 11. 2013.g., kojim se mijenjaju odredbe: -članka 5., koje se odnose na dopunu pečata OIB-om društva -članka 7., se odnosi na teritorijalno proširenje raspona djelovanja društva (EU) kod osnivanja podružnica, prodavaonica i predstavništva -članak 9., mijenja se, a odnosi se na smanjenje broja članova uprave -Mijenja se članak 10., a odnosi se na način zastupanja člana uprave - direktora društva -u člancima 4., 16., 22., 23., 33., 43., 44., 46. Društvenog ugovora briše se riječ "uprava" a upisuje se riječ "direktor" -u članku 21. brišu se riječi "uprava" a upisuje riječ "direktor", te se dodjela prokure prenosi na direktora društva -članak 32. se mijenja, a odnosi se na ovlasti nadzornog odbora Članak 35. i 36. Društvenog ugovora se mijenjaju, izmjena se odnosi na broj članova uprave i način zastupanja Članak 37. Društvenog ugovora se mijenja, a odnosi se na obveze uprave i poslove koje obavlja Članak 38. Društvenog ugovora mijenj se, a odnosi se na uvjete za imenovanje direktora društva Članak 39. Društvenog ugovora mijenja se, a odnosi na način zastupanja (potpis i pečat), te koje akte mora potpisivati Mijenjaju se članci 40. i 41. Društvenog ugovora, a odnosi se na odgovornost uprave za vođenje poslova Društva Članak 48. Društvenog ugovora mijenja se, a odnosi se na zaposlenike društva i njihova prava

Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora, donesena na Skupštini Društva, od 07.06.2018.g. kojom se mijenja čl. 35., a odnosni se na broj članova uprave i zastupanje

Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora, donesena na Skupštini Društva 24.01.2019.g., kojom se mijenja odredba članka 8., koji se odnosi na djelatnosti društva.

Odluka o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora, donesena na Skupštini Društva 14.06.2019.g., kojom se mijenja odredba članka 37., a odnosi se na ovlaštenja uprave.

Odlukom članova Društva od 15.06.2022. godine u cijelosti su zamijenjene odredbe Društvenog ugovora od 14.06.2019. godine odredbama novog Društvenog ugovora koji se s potvrdom javnog bilježnika dostavlja sudu za zbirku isprava

Odlukom članova društva od 13.06.2023. godine odredbe Društvenog ugovora od 15.06.2022. godine u cijelosti su zamijenjene odredbama Društvenog ugovora od 13.06.2023. godine, koji se potvrdom javnog bilježnika dostavlja sudu za zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 13.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva s eurima