OSIJEK-KOTEKS d.d.

Statut o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD usvojen dana 25.11.1995.

Odluka o dopuni Statuta od 20.09.1996.godine, koja se odnosi na promjenu predmeta poslovanja.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva, donešena na Skupštini 14.12.2001. godine, kojom se dopunjuje predmet poslovanja društva jednom djelatnošću.

Ovom društvu pripojeno je društvo HOTEL OSIJEK d.d. Osijek temeljem Ugovora o pripajanju, zaključenog 30.09.2002.g., koji je odobren na Skupštini od 11.11.2002.g.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva, donešena na Skupštini 11.11.2002.g., kojom se dopunjuje predmet poslovanja društva s dvije djelatnosti.

Odluka o izmjeni Statuta, donesena na Skupštini 30.06.2004.g., kojom se mijenjaju članci 4., 10., 18. i 66. Statuta, a koji se odnose na odredbe o sjedištu, temeljnom kapitalu, te ostalim odredbama

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, donesena na Skupštini od 30.06.2004.g., kojom se smanjuje temeljni kapital povlačenjem vlastitih dionica, pa se temeljni kapital smanjuje sa iznosa od 59.094.000,00 kn za iznos od 14.304.500,00 kn na iznos 44.789.500,00 kn, dok se broj dionica smanjuje od dosadašnjih 16.884 za povučenih 4087 na 12.797 dionica

Odluka o izmjeni Statuta, donesena na Skupštini 16.12.2005.g., kojom se mijenjaju odredbe članka 4., koji se odnosi na sjedište, čl.6., koji se odnosi na dopunu djelatnosti, članak 14., koji se odnose na prijenos dionica, brišu se članci 15., i 16., te se mijenjaju odredbe članaka 45. i 48., a koji se odnose na broj članova Uprave i način donošenja odluka Uprave

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, donesena na Skupštini 31.08.2006., kojom se mijenjaju odredbe članka 1., 2., 3., 5., 6., 9., 11., 59., 63., koji se odnose na tvrtku, pečat i žig, te predmet poslovanja društva, poslovnu tajnu, brišu se članak 7., 8., od 12. do 21., te članci, od 22. do 50., brišu se članci 51., 52., 53., 54., 55. i 56, te članci 57. i 58., članak 60., 61. i 62, te se dodaju novi članci od 12. do 30. koji se odnose na organe društva, način zastupanja uprave i nadzornog odbora, izbor i imenovanje članova NO, konstituiranje NO, način sazivanja skupštine, način donošenja odluka, način glasovanja; dodaju se članci 31., 32. i 33., koji se odnose na godišnji obračun i upotrebu dobiti i vođenje poslovnih knjiga, čl.63. postaje čl.35., a odnosi se na glasilo u kojem se objavljuju priopćenja Društva, čl.64., postaje čl.36., mijenja se i odnosi se na datum upisa, te Glave i naslovi, te podnaslovi mijenjaju brojeve i naslove, sukladno sadržaju

Ugovor o pripajanju, od 01.05.2007.g., kojim se ovom Društvu pripaja društvo DRAVSKA PLOVIDBA d.o.o. Osijek, Ribarska 1, MBS 030001214, na koji je suglasnost dala Skupština pripojenog Društva, unutar Odluke o pripajanju od 16.08.2007.g. Uprava Društva izjavljuje da Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku

Ugovor o pripajanju od 01.05.2007.g., kojim se ovom Društvu pripaja društvo OSIJEK KOTEKS-INŽENJERING d.o.o. Osijek, Ribarska 1, MBS 030076049, na koji je suglasnost dala Skupština pripojenog Društva, unutar Odluke o pripajanju od 16.08.2007.g. Uprava Društva izjavljuje da Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku

Ugovor o pripajanju od 01.05.2007.g., kojim se ovom Društvu pripaja društvo OSIJEK KOTEKS-TRANSPORTNI POGON d.o.o. Osijek, Ribarska 1, MBS 030001255, na koji je suglasnost dala Skupština pripojenog Društva, unutar Odluke o pripajanju od 16.08.2007.g. Uprava Društva izjavljuje da Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku

Ugovor o pripajanju od 01.05.2007.g., kojim se ovom Društvu pripaja društvo TEHNIKA BETON d.o.o. Osijek, Ribarska 1, MBS 030076081, na koji je suglasnost dala Skupština pripojenog Društva, unutar Odluke o pripajanju od 16.08.2007.g. Uprava Društva izjavljuje da Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta, donesena na Skupštini 23.11.2007. godine, kojom se mijenjaju odredbe članka 6., koji se odnosi na djelatnosti, članka 15., koji se odnosi na ovlaštenja u zastupanju članova uprave.

Odluka o izmjeni Statuta, donesena na Skupštini Društva 12.12.2008.g., kojom se mijenja čl.4. koji se odnosi na poslovnu adresu sjedišta Društva

Ugovor o pripajanju od 01.05.2009.g. Odluka člana Društva o odobrenju Ugovora o pripajanju, od 16.06.2009.g., kojom se daje odobrenje na zaključenje Ugovora o pripajanju, između društva OSIJEK-KOTEKS d.d. Osijek, upisan kod Trgovačkog suda u Osijeku MBS 030010020, kao preuzimatelja, te društva DOMINA d.o.o. Osijek, upisane kod Trgovačkog suda u Osijeku, MBS 030089246, kao pripojenog društva. Član Uprave izjavljuje da u skladu s člankom 540. st. 2. ZTD-a, odluke o pripajanju nisu pobijane u za to predviđenom roku

Odluka o izmjenama i dopunama statuta, donesena na Skupštini 17.06.2010. godine, kojom se dopunjuje čl.6. Statuta, koji se odnosi na dopunu predmeta poslovanja novim djelatnostima, te čl. 15., koji se odnosi na zastupanje uprave, dopunjuje se statut čl. 15a., koji se odnosi na ovlaštenja za direktore sektora društva, te se u tekstu Statuta riječi "Središnja klirinška depozitarna agencija d.d.", zamjenjuju riječima: "Središnje klirinško depozitarno društvo d.d."

Odluka o povećanju temeljnog kapitala, donesena na Skupštini društva 17.06.2010. godine temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju radi ispravljanja vrijednosti nekretnina upisanih u temeljni kapital društva po knjigovodstvenoj vrijednosti, koja glasi: Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa 44.789.500,00 kuna za iznos 763.000,00 kn na iznos 45.552.500,00 kn izdavanjem novih redovnih dionica nominalne vrijednosti 3.500,00 kn, te se broj dionica povećava s 12797 za 218 na 13015.

Ovom društvu pripojeno je društvo OSIJEK-KOTEKS d.o.o., Zagreb, Zavrtnica 17, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080128184, OIB: 1560472250 temeljem Ugovora o pripajanju od 11.04.2011. godine i Odluke člana pripojenog društva od 23. svibnja 2011. godine. Odluka o odobrenju Ugovora o pripajanju od 23. svibnja 2011. nije pobijana.

Odluka Skupštine od 21.08.2012.g., kojom se, temeljem čl. 19. st. 1. toč. 8. Statuta, dozvoljava Nadzornom odboru - po upisu povećanja temeljnog kapitala utvrdi (redakcijski) prečišćeni tekst Statuta - Odluka Nadzornog odbora od 21.09.2012.g., kojim se mijenja čl. 8. st. 1. i st. 2., te čl. 25. st. 1. Statuta, a odnosi se na temeljni kapital, nominalnu vrijednost dionica, te broj dionica

ODLUKA o stavljanju izvan snage Odluke o povećanju temeljnog kaitala, donesene na Skupštini društva 17.06.2012. godine temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju radi ispravljanja vrijednosti nekretnina upisanih u temeljni kapital društva po knjigovodstvenoj vrijednosti, koja glasi: Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 44.789.500,00 kuna za iznos 763.000,00 kn na iznos od 45.552.500,00 kn izdavanjem novih redovnih dionica nominalne vrijednosti 3.500,00 kn, te se broj dionica povećana s 12797 za 218 na 13015. ODLUKA o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva i pokrivanju gubitka Društva, donesena na Skupštini društva 21.08.2012. g., kojom se Smanjuje nominalni iznos dionica Društva s iznosa od 3.500,00 kuna za iznos od 3.490,00 kuna na iznos od 10,00 kuna svaka, pa se smanjuje temeljni kapital Društva s iznosa od 44.789.500,00 kuna za iznos od 44.661.530,00 kuna na iznos od 127.970,00 kn. ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala Društva, donesena na Skupštini društva od 21.08.2012.g., kojom povećava svoj temeljni kapital s iznosa od 127.970,00 kuna za iznos od 158.500.000,00 kuna na iznos od najviše 158.627.970,00 kuna, izdavanjem novih 15850000 dionica nominalne vrijednosti 10,00 kn

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini društva od 10.04.2013.g., kojima se mijenjaju: - Članak 15. stavak 3., a izmjene se odnose na način zastupanja članova uprave, - Članak 20. stavak 5. Statuta Društva, a izmjena se odnosi na način održavanja sjednica Nadzornog odbora i donošenja odluka - Članak 22. Statuta Društva - izmjena se odnosi na primanje nagrade za rad članovima Nadzornog odbora - Članak 26. Statuta Društva, a odnosi se na osobama ovlaštenim za predsjedavanje Glavnom Skupštinom - U članku 28. stavak 1. Statuta Društva, točka 4. biše se.

ODLUKA o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica, unosom u pravima, uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara, donesena na Skupštini društva 15.05.2014.g. kojom se temeljni kapital povećava sa iznosa 158.627.970,00 HRK za iznos od najviše 209.069.850,00 HRK na iznos od najviše 367.697.820,00 HRK; povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem najviše 20.906.985 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 10,00 kuna.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 29.08.2014.g., kojom se mijenja čl. 8., a odnosi se na povećanje temeljnog kapitala.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 20.01.2017.g., kojom se dopunjuje čl.6., novim djelatnostima

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 21.08.2017.g., kojom se mijenjaju odredbe članaka 20., 24. i 35., koje se odnose na Nadzorni odbor, pravo sudjelovanja na Skupštini i način objave priopćenja i podataka Društva.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini Društva 20.08.2018.g., kojom se mijenja članak 23., stavak 3. Statuta Društva, a odnosi se na objave Društva

Odluka o prijenosu dionica Društva s manjinskih dioničara Društva na Glavnog dioničara Društva, donesena na Glavnoj Skupštini društva 18.03.2019.g., kojom se dionice manjinskih dioničara i to 2835 dionica prenose na glavnog dioničara društvo ZOMAB GROUP d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 081192662, OIB 66245190671, koji drži 99,9923% temeljnog kapitala Društva; a sve uz otpremninu, čiju je primjerenost ispitao sudski vještak.

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, donesena na Skupštini 23.08.2019.g., kojom se mijenjaju odredbe čl.8., koji se odnosi na temeljni kapital i nominalnu vrijednost dionica, članak 23. stavak 3. Statuta se mijenja, a odnosi se na objavljivanju poziva za skupštinu, članak 25. stavak 1. Statuta Društva mijenja se, a odnosi se na broj glasova, sukladno broju dionica

Temeljni kapital smanjuje se sa iznosa 366.352.060,00 kn za iznos od 183.176.060,00 kn na iznos od 183.176.000,00 kn pri čemu će nominalni iznos redovne dionice s 10,00 kn biti smanjen ispod nominalnog iznosa propisanog člankom 163. stavkom 2. ZTD-a na iznos od 4,999 kn, pa se vrši spajanje dionica na način da će se 20 redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti od 4,999 kn spojiti u 1 redovnu dionicu pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kn, odnosno nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala spajanjem dionica, temeljni kapital Društva je podijeljen na 1.831.760 redovnih dionica koje glase na ime, u nematerijaliziranom obliku, oznake OKTS-R-A, svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn; Temeljni kapital Društva smanjuje se bez isplate dioničarima Društva, a iznos za koji se smanjuje temeljni kapital 183.176.060,00 kn iskoristit će se za pokriće prenesenog gubitka Društva i izravnavanje niže vrijednosti u svrhu saniranja Društva.

Ugovor o pripajanju, od 02.05.2022. zaključen između uprave društva OSIJEK-KOTEKS d.d. kao društva preuzimatelja, te uprave pripojenog društva ZOMAB GROUP d.o.o. koji Ugovor je objavljen na oglasnoj ploči Trgovačkog suda 04.05.2022. Odluka članova Društva o odobrenju Ugovora o pripajanju, koja je donešena na Glavnoj skupštini društva održanoj 06.06.2022., kojom se daje odobrenje na odredbe Ugovora o pripajanju, zaključenog između uprave društva OSIJEK-KOTEKS dioničko društvo za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Osijek (Grad Osijek), Šamačka 11, OIB; 44610694500, upisano u Registru Trgovačkog suda u Osijeku, pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 030010020, kao društva preuzimatelja i uprave pripojenog društva ZOMAB GROUP društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Zagreb, (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 284, OIB 66245190671, upisano u Registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa MBS 081192662.

Odluka o izmjenama Statuta Društva od 24.08.2023. kojom se mijenjaju odredbe čl. 8. i čl. 25. Statuta od 23.08.2019, a kojima se usklađuju odredbe Statuta o kapitalu sa ZTD-om.

Usklađenje temeljnog kapitala sukladno Odluci o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva smanjenjem temeljnog kapitala od 24.08.2023. kojom se usklađuje temeljni kapital smanjenjem sa iznosa 183.176.000,00 kuna/24.311.633,15 euro za iznos od 498.753,15 eura na iznos od 23.812.880,00 euro.

Odluka o izmjenama Statuta Društva od 04.03.2024.g. kojom se mijenjaju odredbe čl. 6. Statuta od 24.08.2023.g., a kojima se dopunjuje predmet poslovanja Društva.

Odluka o izmjenama Statuta Društva od 21.08.2024.g. kojom se mijenjaju odredbe čl. 6. Statuta od 04.03.2023.g., a kojima se dopunjuje predmet poslovanja Društva.

Odluka o izmjeni Statuta Društva donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 20.08.2025.g. kojom se mijenjaju članci 13. i 15. Statuta, a odnose se na broj i način zastupanja članova uprave

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva donesena na Glavnoj skupštini Društva dana 18.08.2025.g. kojom se mijenja članak 10. te se dodaju članci 11.a), 11.b), 11.c) i 11.d) i 15. Statuta, a odnose se na način prijenosa dionica Društva