LUX ULAGANJA d.o.o.

Statut društva usvojen je dana 03.05.2011. godine kada su preuzete i sve dionice od strane osnivača.

Odlukom glavne skupštine od 26.09.2011. godine u cijelosti je zamijenjen Statut društva od 03.05.2011. godine. Potpuni tekst Statuta od 26.09.2011. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine od 26.09.2011. godine povećan je temeljni kapital izdavanjem novim nematerijaliziranih redovnih dionica na ime uz uplatu uloga u novcu i to 2.070.000 novih dionica, svaka u nominalnom iznosu od po 10,00 kn i ukupnog nominalnog iznosa od 20.700.000,00 kn, izdane za iznos koji odgovara njihovom nominalnom iznosu, pa se temeljni kapital s dosadašnjih 6.000.000,00 kn povećava za iznos od 20.700.000,00 kn na iznos od 26.700.000,00 kn.

Odlukom glavne skupštine od 22.02.2012. dopunjen je Statut društva u članku 9. na način da su dodani stavak 2. i stavak 3. (odobreni temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta od 22.02.2012. je dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine od 16.12.2014. godine izmijenjen je čl.9.st.2. Statuta od 22.02.2012. godine koji se odnosi na odobreni temeljni kapital i članak 11.st.5. koji se odnosi na sadržaj punomoći za glavnu skupštinu. Potpuni tekst od 16.12.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva od 31. kolovoza 2016. godine, o promjeni odredbe čl. 22. st. 1. o priopćenjima društva koja će društvo objavljivati sukladno pozitivnim propisima RH, Statut - potpuni tekst od 16. prosinca 2014. godine, je izmijenjen pročišćenim tekstom Statuta od 31. kolovoza 2016. godine, koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 21.08.2017. godine o promjeni odredbe čl. 8. st. 1. Statuta o redovnim dionicama, o promjeni odredbe čl. 18. st. 2. Statuta o predsjedniku uprave, Statut-pročišćeni tekst od 31.08.2016. godine je izmijenjen pročišćenim tekstom Statuta od 21.08.2017. godine koji je dostavljen sudu u zbirku isprava.

Temeljem Ugovora o pripajanju od 29.08.2018. godine, Odluke člana pripojenog društva od 29.08.2018. godine i Zapisnika s Glavne skupštine društva preuzimatelja od 20.08.2018. godine, ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo MENSA OVATIO d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 32, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu broj MBS.080970986 i OIB: 13306359426. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Odlukom Skupštine društva od 09.04.2019. godine o promjeni odredbe čl. 14. Statuta o donošenju odluke o povlačenju dionica iz trgovine na multilateralnoj trgovinskoj platformi, Statut-pročišćeni tekst od 21.08.2017. godine je izmijenjen pročišćenim tekstom Statuta od 09.04.2019. godine, koji je dostavljne sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 14. travnja 2020. godine o smanjenju temeljnog kapitala društva povlačenjem dionica i izmjeni Statuta u čl. 7. o temeljnom kapitalu, u čl. 8. st. 1 o dionicama, u čl. 9. st. 2 o donošenju odluka o promjeni temeljnog kapitala, čl. 14. st. 3 briše se, Statut od 9. travnja 2019. godine je izmijenjen s pročišćenim tekstom Statuta u skladu s navedenim promjenama od 14. travnja 2020. godine, te je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Temeljni kapital smanjen je sa iznosa od 26.700.000,00 kn za iznos od 6.000.000,00 kn na iznos od 20.700.000,00 kn.

Odlukom Skupštine društva od 31.08.2020. godine o izmjeni Statuta u čl. 11. o održavanju Glavne skupštine putem elektronskog prijenosa slike i zvuka, Statut od 14.04.2020. godine je izmijenjen s pročišćenim tekstom Statuta od 31.08.2020. godine, te je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 19.07.2021. godine o spajanju dionica i izmjeni Statuta u čl. 8.st.1. o broju i nominalnom iznosu dionica, Statut od 31.08.2020. godine je izmijenjen s pročišćenim tekstom Statuta od 19.07.2021. godine te je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Statut od 19.07.2021. godine izmijenjen je s potpunim tekstom Statuta od 05.10.2021. godine.

Temeljni kapital smanjen je: - sa iznosa od 20.700.000,00 kuna - za iznos od 1.794.000,00 kuna - na iznos od 18.906.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 29. kolovoza 2023. godine izmijenjen je Statut od 5. listopada 2021. godine u članku 7. o temeljnom kapitalu i članku 8. o dionicama te je sastavljen pročišćeni tekst Statuta od 29. kolovoza 2023. godine i dostavljen sudu te uložen u zbirku isprava.

Odlukom od 29. kolovoza 2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

Odlukom Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara od 14.05.2024. godine prenosi se dionica manjinskog dioničara Društva na glavnog dioničara Kseniju John Bojađijev, s prebivalištem u Zagrebu, Ulica Ivana Gorana Kovačića 33, OIB 17740277051.

Odlukom Skupštine društva od 04.02.2025. godine društvo se preoblikovalo iz dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine društva od 04.02.2025. godine o preoblikovanju LUX ULAGANJA d.d. u LUX ULAGANJA d.o.o., promjeni tvrtke/naziva, smanjenju temeljnog kapitala društva i Odluke članova društva od 04.02.2025. godine o usvajanju novog teksta Društvenog ugovora od 04.02.2025. godine, umjesto Statuta (pročišćeni tekst) od 29.08.2023. godine, usvojen je Društveni ugovor od 04.02.2025. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 04.02.2025. godine temeljni kapital društva smanjen je sa iznosa od 2.509.292,00 eura za iznos od 12,00 eura na iznos od 2.509.280,00 eura.