PBZ CARD d.o.o.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13. studenoga 1998. godine.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 13. studenog 1998.g. izmjenjena Odlukom skupštine društva od 25. lipnja 1999. godine, u članku 3. odredba o predmetu poslovanja. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 13.studenoga 1998.godine izmijenjena Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 26.svibnja 2000.godine, u članku 1. - odredba o tvrtki društva. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju d.o.o. PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 26. svibnja 2000.g. izmijenjena Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 3. siječnja 2001.g., u članku 11. odredba o zastupanju društva. Izjava o osnivanju d.o.o. PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 03. siječnja 2001. godine izmijenjena Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. od 03. rujna 2002. godine u čl. 1 u pogledu tvrtke društva, u pogledu naznačavanja pripadnosti bankarskoj grupaciji, tako da je iza čl. 2 dodan novi čl. 2a i u čl. 3 u pogledu predmeta poslovanja. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ AMERICAN EXPRESS d.o.o. je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva od 03. rujna 2002., izmijenjena je Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju društva od 06.12.2002. u člnaku 2a. tako da je se iza članka 2a.2. dodao novi stavak 2a.3. u pogledu naznačavanja podređenosti društva PBZ d.d. i u pogledu pripadnosti Grupi PBZ d.d., u članku 9. tako da se je iza članka 9.3. dodao novi stavak 9.4. u pogledu mandata članova uprave, i u članku 13. tako da se je brisao stavak 3. članka 13. u pogledu prestanka mandata člana Nadzornog odbora prije isteka razdoblja na koje je izabran. Izjava o osnivanju društva je u pročišćenom tekstu dostavljana sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 06. prosinca 2002. god., izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave od 24. ožujka 2004. god., u članku 2a. stavak 1. i 2. u pogledu naznačavanja pripadnosti bankarskoj grupaciji, u članku 5. stavak 1. u pogledu temeljnog kapitala društva, u članku 6. stavak 1. u pogledu uplate temeljnog uloga, u članku 7. stavak 1. u pogledu preuzimanja temeljnog uloga i poslovnog udjela, i u cijelosti je stavljena van snage i usvojen je pročišćen tekst nove Izjave od 24. ožujka 2004.god. Izjava o osnivanju od 24. ožujka 2004. god. dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 24. ožujka 2004. god. osnivač je povećao temeljni kapital sa iznosa od 1.000.000.00 kuna za iznos od 49.000.000,00 kuna na iznos od 50.000.000,00 kuna.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 24.ožujka 2004.g. izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.srpnja 2004.g., u članku 13. stavak 1. i 2. u pogledu broja članova Nadzornog odbora i mandata članova Nadzornog odbora, u članku 14.1. u pogledu biranja i opozivanja članova Nadzornog odbora, i u članku 15.1. u pogledu mandata predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, i u cijelosti je stavljena izvan snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15.srpnja 2004.g. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 15. srpnja 2004. godine, izmijenjena je Odlukom o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, od 07. studenoga 2005. godine, u članku 1. u pogledu tvrtke društva, u članku 2. u pogledu sjedišta društva i u članku 3. stavak 1. u pogledu predmeta poslovanja društva, i u cijelosti je stavljena van snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 07. studenoga 2005. godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 07.studenoga 2005.godine, izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju drštva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 26. ožujka 2007.godine, u stavku 2a.1. i 2a.2. članka 2a., u pogledu pripadnosti bankarskoj grupaciji, i dopunjena u članku 10 stavku 4. u pogledu glasovanja Uprave, i u cijelosti je stavljena van snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 26. ožujka 2007.godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 27.03.2007. godine izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju od 10.04.2008. godine, na način da je u članku 5. iza riječi "50.000.000,00" dodana riječ "kuna" i mijenjana je u članku 14. točka 14.2., u pogledu prestanka članstva u Nadzornom odboru, i u cijelosti je stavljena van snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave od 10.04.2008. godine. Izjava o osnivanju je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 20. srpnja 2009.g. Izjava o osnivanju Društva od 10. travnja 2008.g. izmijenjena je u cijelosti te je u potpuno novom tekstu od 20. srpnja 2009.g. dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine Društva od 20. srpnja 2009.g. temeljni kapital društva smanjuje se s iznosa od 50.000.000,00 kuna za iznos od 6.577.800,00 kuna na iznos od 43.422.200,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 20. srpnja 2009.g. određen je postupak odvajanja s preuzimanjem, istodobnim prijenosom više dijelova imovine društva PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija, Zagreb, Radnička cesta 44, upisano u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod brojem MBS: 080258649 na već postojeće društvo INTESA SANPAOLO CARD društvo s ograničenom odgovornošću za kartično poslovanje, Zagreb, Lastovska 23, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda U Zagrebu pod brojem MBS: 080693976.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 20.07.2009., izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopini IZjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 24.03.2010. godine, tako da se iznad članka trinaestog stavlja podnaslov b) Nadzorni odbor, u članku trinaestom se mijenja točka 13.2. u pogledu mandata članova Nadzornog odbora i u članku dvadesetom točka 1. dopunjuje se alinija četvrta, u pogledu donošenja odluka Skupštine o izboru i opozivu članova Nadzornog odbora, te je tekst te Izjave u cijelosti zamjenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 24.03.2010. godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 24.03.2010. godine izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 22.03.2012. godine u čl. 3 toč. 3.1 u pogledu predmeta poslovanja društva, koju je donio jedini član društva Privredna banka Zagreb d.d. na način da je tekst, te Izjave u cijelosti zamijenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ CARD d.o.o. od 22.03.2012. godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 22.03.2012. godine, izmijenjena je Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju d.o.o. od 18.04.2018. godine, u članku 13. točka 13.1. u pogledu broja članova Nadzornog odbora, koju je donio jedini član društva na način da je tekst te Izjave zamijenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju d.o.o. od 18.04.2018. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 18.04.2018. godine, izmijenjena je Odlukom o izmjeni Izjave o osnivanju od 13.12.2019. godine, u članku 3. točka 3.1. u pogledu dopune predmeta poslovanja društva i u pogledu utvrđenja predmeta poslovanja, koju je donio jedini član društva na način da je tekst te Izjave zamijenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju od 13.12.2019. godine koja je dostavljena sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo PBZ-NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za promet nekretninama, graditeljstvo, trgovinu i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 42, koje je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080272777, OIB: 61474106125, temeljem Ugovora o pripajanju od 13.12.2019. godine, koji je odobrio jedini član društva preuzimatelja svojom Odlukom od 13.12.2019. godine i jedini član pripojenog društva svojom Odlukom od 13.12.2019. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom članova društva od 26.06.2023. godine Izjava o osnivanju od 13.12.2019. godine mijenja se u članku 3. odredbe o predmetu poslovanja, članku 5. odredbe o temeljnom kapitalu i članku 7.st.1. odredbe o poslovnom udjelu i sastavljena u potpunom tekstu Izjave od 26.06.2023. godine dostavljena sudu u zbirku isprava.

Odlukom od 26.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.