PBZ-LEASING d.o.o.

Statut usvojen 18.10.1991. usklađen sa ZTD-om 10.10.1995., promjenio oblik u Izjavu o usklađenju društva.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, promjeni tvrtke, predmeta poslovanja i izmjeni Izjave o usklađenju društva od 5.prosinca 1997.godine izmijenjeni su sljedeći članci: članak 1. - briše se; članak 2. - temeljni kapital i temeljni ulog; članak 4. - briše se; članak 5. - tvrtka; članak 7. - predmet poslovanja; članak 27. - stupanje na snagu; članak 28. i 29. - brišu se.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, promjeni tvrtke, predmeta poslovanja i izmjeni Izjave o usklađenju društva od 5.prosinca 1997.godine, povećan je temeljni kapital društva s iznosa od 8,00 kuna za iznos od 19.992,00 kn na iznos od 20.000,00 kn uplatom u novcu. Uprava ovime izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u temeljni kapital društva u cijelosti uplaćeni.

Izjava o usklađenju društva od 5. prosinca 1997. godine, izmijenjena Odlukom o dopuni i izmjeni Izjave o usklađenju društva od 25. svibnja 1999. godine u članku 5. odredba o predmetu poslovanja društva i u članku 25. odredba o stupanju na snagu Izjave o usklađenju. Izjava o usklađenju društva je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju drutva od 25. svibnja 1999. godine izmijenjena Odlukom o izmjeni Izjave o usklađenju društva od 21. veljače 2002. godine, u pogledu naznačavanja pripadnosti bankarskoj grupaciji, tako da se je iza članka 3. dodao novi članak 3a. i izmijenjen je članak 6. u pogledu osnivanja podružnica. Izjava o usklađenju društva je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju od 21.02.2002. godine izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju od 11.06.2003. godine u članku 3., tako da se je iza članka 3a. dodao novi stavak 3b. u pogledu naznačavanja podređenosti društva PBZ d.d. i u pogledu pripadnosti Grupi PBZ d.d., u članku 4. u pogledu sjedišta društva, u članku 5. u pogledu predmeta poslovanja društva, u članku 9. u pogledu broja Uprave društva, u članku 10. u pogledu donošenja odluka Uprave društva, u članku 11. u pogledu ovlasti Uprave u zastupanju društva, u članku 20. u pogledu sazivanja Skupštine društva, i u članku 21. u pogledu mijenjanja Izjave. Izjava o usklađenju društva je u pročišćenom tekstu dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju društva od 11. lipnja 2003. god., izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju od 27. travnja 2004. god., u članku 1. stavak 1. i 2. u pogledu temeljnog kapitala društva, u članku 3a. stavak 1. i 2. u pogledu naznačavanja pripadnosti bankarskoj grupaciji, u članku 13. stavak 1. i 2. u pogledu broja članova Nadzornog odbora, u članku 17. stavak 1. u pogledu donošenja odluka Nadzornog odbora, i dopunjen je članak 20. sa stavkom 2. u pogledu predsjednika Skupštine. Izjava o usklađenju u pročišćenom tekstu od 27. travnja 2004. god. dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Odlukom skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala od 15. ožujka 2004. god., osnivač je povećao temeljni kapital iz sredstava zadržane dobiti društva: sa iznosa od 20.000,00 kuna za iznos od 14.980.000,00 kuna na iznos od 15.000.000,00 kuna.

Izjava o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, od 27. travnja 2004.g., izmijenjena je Odlukom o izmjeni Izjave o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING d.o.o. od 27. lipnja 2006.g., u članku 4. u pogledu sjedišta društva i u cijelosti je stavljena van snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING d.o.o. od 27.lipnja 2006.g. Izjava o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING d.o.o. je u pročišćenom tekstu dostavljana sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju od 27. lipnja 2006. god. izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju od 18. lipnja 2007.g od. u članku 3. stavak 1. u pogledu tvrtke društva, u članku 3a u pogledu pripadnosti bankarskoj grupaciji, u članku 5. u pogledu predmeta poslovanja, u članku 6. u pogledu mijenjanja predmeta poslovanja i osnivanja podružnica, u članku 7. stavak 1. u pogledu preuzimanja drugih pravnih osoba, u članku 9. u pogledu broja članova uporave, u članku 10. u pogledu glasovanja uprave, brisan je članak 12. u pogledu sklapanja Ugovora o obavljanju funkcije i ukupnih primitaka člana uprave, mijenjani su postojeći članci 13. do 25. na način da sada postaju redom članci 12., u pogledu Nadzornog odbora, tako da se iza stavka (1) dodao novi stavak (2) a dosadašnji stavak (2) postao je članak (3), i u cijelosti je stavljan van snage i usvojen je pročišćeni tekst nove Izjave o usklađenju od 18. lipnja 2007. god. Izjava o usklađenju u pročišćenom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Izjava o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 18.06.2007. godine, izmijenjena je Odlukom o izmjeni i dopuni Izjave o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 21.04.2010. godine, u članku 12. mijenja se točka 1. i 3., u pogledu broja članova Nadzornog odbora i trajanju mandata članova Nadzornog odbora, članak 13. dopunjuje se novom alinejom iza četvrte alineje, u pogledu obavljanja poslova Nadzornog odbora, mijenja se članak 16. u pogledu donošenja odluka Nadzornog odbora, u članku 18. briše se druga alineja, u pogledu odlučivanja Skupštine društva o članovima Uprave i u članku 18. dopunjuje se treća alineja, u pogledu odlučivanja Skupštine društva o članovima Nadzornog odbora, te je tekst te Izjave u cijelosti zamjenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 21.04.2010. godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 21.04.2010. godine izmijenjena je Odlukom člana društva od 24.04.2013. godine, u pogledu broja članova Nadzornog odbora, na način da je tekst Izjave zamjenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 24.04.2013. godine. Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 24.04.2013. godine je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING d.o.o. od 24. travnja 2013. godine izmijenjena je Odlukom člana društva o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću PBZ-LEASING, d.o.o. od 14. travnja 2014. godine, u pogledu naziva Izjave o osnivanju, u članku prvom stavak drugi u pogledu uvodnih odredbi, u članku trećem stavak drugi u pogledu skraćenog naziva tvrtke, u članku četvrtom u pogledu sjedišta društva, u članku petom u pogledu predmeta poslovanja društva i u članku devetnaestom dodan je stavak treći u pogledu donošenja odluka, na način da je tekst te Izjave zamijenjen novim tekstom pod nazivom Izjava o osnivanju društva PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga, od 14. travnja 2014. godine. Izjava o osnivanju društva PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga, od 14. travnja 2014. godine je dostavljena sudu i uložena u zbirku isprava.

Izjava o osnivanju od 14.04.2014. godine izmijenjena je Odlukom člana društva od 14.04.2015. godine, u članku 11. u pogledu načina zastupanja uprave, na način da je tekst Izjave zamijenjen novim tekstom pod nazivom Izjava od 14.04.2015. godine koja je u potpunom tekstu dostavljena sudu u zbirku isprava.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj 2 R1-284/2021 od 03.11.2021. godine riješio je: Imenuje se Alan Sertić iz Zagreba, Kamenjak 2, OIB: 20732152412 kao osoba ovlaštena za zastupanje društva PBZ-LEASING, društvo s ograničenom odgovornošću za poslove leasinga, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, MBS: 080010809, OIB: 57270798205 od 05. studenog 2021. godine do imenovanja odgovarajućeg člana uprave, najduže u trajanju od šest mjeseci.

Odlukom člana društva od 26.06.2023. godine Izjava o osnivanju od 14.04.2015. godine izmijenjena je u članku 1. odredbe o temeljnom kapitalu i u članku 11. stavak 1. odredbe o zastupanju uprave i u potpunom tekstu od 26.06.2023. godine dostavljena sudu u zbirku isprava.

Odlukom članova društva od 26.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.

Odlukom osnivača od 23.03.2026. godine Izjava o osnivanju podružnice u cijelosti je zamijenjena Izjavom o osnivanju podružnice od 23.03.2026. godine koja se dostavlja sudu u zbirku isprava.