SN PECTINATUS d.o.o.

Izjava o osnivanju, usvajanju statuta i preuzimanju dionica od 26.09.2011. godine.

Odlukom glavne skupštine od 22.02.2012. godine dopunjen je Statut društva u čl. 9 na način da su dodani st. 2 i 3 (odobreni temeljni kapital). Potpuni tekst Statuta od 22.02.2012. godine je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skuštine od 16.12.2014. godine izmijenjen je čl. 9. st. 2. Statuta od 22.02.2012. godine koji se odnosi na odobreni temeljni kapital i članak 11. st. 5. koji se odnosi na sadržaj punomoći za glavnu skupštinu. Potpuni tekst statuta od 16.12.2014. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 29.01.2015. godine izmijenjen je statut društva u članku 1. (tvrtka), članku 11. stavak 4. (sudjelovanje na Glavnoj skupštini), članku 14. stavak 3 (kvorum na Glavnoj skupštini), članku 17. stavak 3. (odluke Nadzornog odbora), članku 22. stavak 2. (priopćenja društva). Potpuni tekst statuta od 29.01.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Ovom društvu pripojeno je društvo MENSA OVATIO NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod (MBS) 080970951, OIB: 36576993139, temeljem Ugovora o pripajanju od 03.studenog 2015.godine te Odluke skupštine pripojenog društva od 10.prosinca 2015.godine, i Izjave Uprave ovog društva kao društva preuzimatelja od 10.prosinca 2015.godine, da dioničari društva preuzimatelja koji na to imaju pravno nisu tražili održavanje skupštine društva preuzimatelja. Odluka glavne skupštine nije pobijana.

Odlukom skupštine društva od 31.08.2016. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva od 23.12.2015. godine i to: - članak 6. Statuta - odredbe o prokuri - članak 11. Statuta - odredbe o Glavnoj skupštini - članci 22. Statuta - odredbe o objavama priopćenja društva. Potpuni tekst Statuta od 31.08.2016. godine ulaže se u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 20.08.2018. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva, izmijenjen je i dopunjen Statut društva od 31.08.2016. godine i to u članku 8. stavak 1. (dionice društva). Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta društva dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Uprava društva je dana 19.11.2021. godine uz suglasnost nadzornog odbora od istog dana, a temeljem ovlasti koju je Glavna skupština dala upravi na sjednici 27.08.2021. godine, donijela odluku o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Istom odlukom uprava je uskladila članak 8. Statuta od 20.08.2018. godine (broj dionica), te je utvrdila potpuni tekst Statuta od 19.11.2021. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 31.08.2020. godine o izmjenama i dopunama Statuta društva, izmijenjen je i dopunjen Statut društva od 20.08.2018. godine i to u članku 8. stavak 1. (dionice društva), članku 9. stavak 2. (uprava društva), članku 17.st.3. (povećanje temeljnog kapitala), te je dodan stavak 2. članka 12. Potpuni (pročišćeni) tekst Statuta društva od 31.08.2020. godine dostavljen je sudu i uložen u zbirku isprava.

Uprava društva je dana 19.09.2022. godine, uz suglasnost Nadzornog odbora od 30.09.2022. godine, a temeljem ovlasti koju je Glavna skupština dala upravi na sjednici 27.08.2021. godine, donijela odluku o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Istom odlukom uprava je uskladila članak 8. statuta od 19.11.2021. godine (broj dionica), te je utvrdila potpuni tekst statuta od 19.09.2022. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 25.08.2023. godine izmijenjen je Statut društva od 19.09.2022. godine i to članak 7.st.1. Statuta koji se odnosi na temeljni kapital društva. Potpuni tekst Statuta od 25.08.2023. godine dostavljen je u zbirku isprava.

Odluka Glavne Skupštine o usklađenju temeljnog kapitala od 25.08.2023. godine.

Odlukom Glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara od 25.08.2023. godine prenose se dionice manjinskih dioničara društva na glavnog dioničara HABITUM d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska cesta 24, MBS: 080999355, OIB:07882040296.

Uprava društva je dana 24.11.2023. godine uz suglasnost nadzornog odbora od istog dana, a temeljem ovlasti koju je Glavna skupština dala upravi na sjednici 27.08.2021. godine donijela odluku o povlačenju vlastitih dionica bez smanjenja temeljnog kapitala. Istom odlukom uprava je uskladila članak 8. stavak 1. Statuta od 25.08.2023. godine (broj dionica), te je utvrdila potpuni tekst Statuta od 24.11.2023. godine koji se dostavlja u zbirku isprava.

Radi provedbe podjele i smanjenja temeljnog kapital društva utvrđenog u točki 7. Plana podjele, Odlukom Skupštine društva od 27.12.2023. godine o izmjeni Statuta od 24.11.2023. godine izmijenjen je članak 7. (temeljni kapital), te je usvojen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 27.12.2023. godine odobren je Plan podjele društva SN PECTINATUS d.d. od 24.11.2023. godine prijenosom više dijelova imovine društva SN PECTINATUS d.d. kao društva koje se dijeli i koje ne prestaje, na tri nova društva s ograničenom odgovornošću GAMA HOLDER d.o.o., GAMA ANCORAS d.o.o. i GAMA HABITUM d.o.o., koja se osnivanju radi provođenja odvajanja (odvajanje s osnivanjem)..

Radi provedbe podjele odvajanjem Odlukom Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala od 27.12.2023. godine smanjuje se temeljni kapital društva s iznosa od 3.543.600,00 eura, za iznos od 7.500,00 eura, na iznos od 3.536.100,00 eura.

Odlukom Glavne skupštine društva od 27.12.2023. godine dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Glavne skupštine od 27.12.2023. godine Statut društva izmijenjen je i zamijenjen u cijelosti Društvenim ugovorom koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju.