KONČAR d.d.

Statut Društva usvojen je 22.05.1995., odlukom Skupštine od 22.05.1995. godine.

Odlukom Glavne skupštine društva od 21.07.1997.god. izmijenjen je Statut društva, članak 40.st.1. odredbe o Nadzornom odboru i čl. 18. st. 1. i 2. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine društva od 21.07.1997.god. temeljni kapital društva u iznosu od 346,574.000,00 DEM, prenominira se u kune i iznosi 1.235,952.199,00 kune podijeljene na 693.148 dionica nominalne vrijednosti dionice 1.600,00 kuna. Temeljni kapital se smanjuje za iznos od 126,915.399,00 kuna. Smanjenje kapitala provodi se na način da se nominalni iznos izdanih dionica koje glase na ime s 1.783,00 smanji na 1.600,00 kuna. Nominalna vrijednost dionice od 1.600,00 kuna preraspodjeljuje se na četiri (4) dionice nominalne vrijednosti 400,00 kuna. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novim. Uprava Društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Ovom društvu su pripojena slijedeća društva: - KONČAR - UGOSTITELJSTVO I TURIZAM d.d. MBS 080037578, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 - KONČAR - PROIZVODNJA I ULUGE d.o.o. MBS 080094404, Sesvetski Kraljevec, Ive Politea 64 - KONČAR - IMOBILIA d.o.o. MBS 080114186, Zagreb, Fallerovo šetališate 22 - KONČAR - TRANSFORMATORI, ENERGETIKA I USLUGE d.d. MBS 080085389, Zagreb, Josipa Mokrovića 4 - KONČAR - ELEKTRIČNI APARATI I UREĐAJI d.d. MBS 080020234, Zagreb, Borongajska cesta bb - KONČAR - ZAŠTITA I USLUGE d.o.o. MBS 080067733, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 temeljem Ugovora o pripajanju od 07.11.1997.god. potvrđen kod Javnog bilježnika pod br. OU-437/97 od 26.11.1997.god., deponiran u Trgovačkog sudu u Zagrebu pod brojem R3-4493/97 od 28.11.1997.god., te odluka Gl.Skupštine i Skupštine društva od 08.12. 1997.god. i odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja od 08.12.1997.god. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Gl.Skupštine od 29.04.1998. izmijenjen je čl.9.i 10. odredbe o osnovnoj organizacijskoj strukturi Društva, čl.40.st. odredbe o dioničarima,čl.46.st.odredbe o Upravi Društva, na Gl. skupštini od 23.07.1998.st.1i2.čl.18.odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skuštine od 23.07.1998.temeljni kapital Društva je smanjen povlaćenjem dionica. Temeljni kapital Društva od 1.109.036.800,00 kuna podijeljen na 2.772.592 redovne dionice na ime, serije A, kontrolnih brojeva od 1-2.772.592, smanjuje se za iznos od 43.100.800,00 kuna, na iznos od 1.065.936.000,00 kuna, podijeljen na 2.664.840 redovnih dionica na ime, serije A, kontrolnih brojeva od 1-2.664.840. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuju se novim. Uprava Društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Ovom društvu pripojeno je društvo: - KONČAR - FINANCIJSKA AGENCIJA d.d., iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, MBS 080094390, temeljem Ugovora o pripajanju od 24.09.1998. godine, te odluka Glavne skupštine društva preuzimatelja od 30.10.1998. godine i Glavne skupštine društva pripojitelja od 30.10.1998. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne Skupštine od 28.06.1999. izmjenjene su odredbe: čl. 3,4,5,6 i 9.redakcijsko uređenje teksta u poglavlju o sjedištu djelatnosti i organizaciji, čl. 11,14,16 brišu se iz poglavlja o organizaciji, pravima i obvezama i odgovornosti društva u pravnom prometu. čl. 15,17,19,24,26,28,35,37,40,41 - redakcijsko uređenje teksta iz poglavlja o zastupanju i predstavljanju, temeljnom kapitalu, načinu raspodjele dobiti, i poglavlja organi društva. čl. 22 i čl. 30 st.2 - brišu se iz poglavlja o temeljnom kapitalu i poglavlju o načinu i raspodjeli dobiti. U čl.41 dodaje se st 4, a u čl 46 redakcijsko uređenje teksta iz poglavlja o organima društva. čl. 47, 49, 52 redakcijsko uređenje teksta iz poglavlja o Upravi, čl. 50 i 51 brišu se iz poglavlja o Upravi. čl. 53,54,55, redakcijsko uređenje teksta iz poglavlja o poslovnoj tajni. čl. 60,61 brišu se iz poglavlja o upravljanju društvima u pretežnom vlasništvu Društva. čl. 62,69, i 70 redakcijsko uređenje teksta iz poglavlja o upravljanju društvima u pretežnom vlasništvu Društva. čl. 68 -briše se iz poglavlja o trajanju i prestanku Društva. članci se broje po redu kao dolaze.

Odlukom Glavne Skupštine od 20.12.1999. izmjenjene su odredbe: čl. 15 koji govori o temeljnom kapitalu, čl. 17 i 19 brišu se, čl.20 koji govori o prijenosu dionica, u čl. 32 dodaje se novi stavak 6 koji govori o sudjelovanju dioničara na glavnoj skupštini, čl.35 st.2 koji govori o pravu predlaganja predstavnika u Nadzorni odbor i čl.60 koji govori tko može predlagati izmjene Statuta.

Odlukom Glavne skupštine o smanjenju temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica od 20.12.1999. temeljni kapital Društva smanjen je sa iznosa 1.065.936.000,00 kn. za iznos 59.114.800,00 kn na iznos 1.006.821.200,00 kn. Povlaći se 147.787 redovnih dionica društva koje glase na ime i imaju oznake ISIN: HRKOEIRA 0009 KOEI-R-A.

Odlukom Glavne Skupštine od 6.7.2000. god. izmjenjena je odredba čl. 33 st.1 koja govori o broju članova Nadzornog odbora.

Odlukom Glavne skupštine od 17.12.2001. godine izmijenjene su odredbe čl. 31. Statuta koji govori o nadležnosti Glavne skupštine i čl. 33. koji govori o Nadzornom odboru.

Odlukom Glavne skupštine društva od 18.06.2004. godine izmijenjene su odredbe čl. 3 Statuta koja govori o upisu društva, čl. 5 koji govori o žigu, u čl. 6 dodat je st. 2 koji govori o djelatnosti, čl. 8 riječ zaposlenik se mijenja u radnik, čl. 14 se jezično uređuje, u čl. 15 pojašnjava se da se dionice izdaju u nematerijaliziranom obliku, u čl. 16. o pravnom prometu dionicama i SDA, čl. 16 postaje 17, 18 i 19 brišu se i unosi se novi čl. 18 koji govori o dioničarima i pravu na dobit. Unosi se nova glava Godišnja izvješća i odluka o dobiti i novi čl. 21, 22, 23, 24, 25 i 26 koji razrađuju financijska izvješća - utvrđivanje i način donošenja odluka, čl. 23 redakcijske prirode, čl. 28 razrađuju se rezerve, čl. 25 se briše, čl. 26 govori o Glavnoj skupštini, čl. 27 govori o održavanju Skupštine i načinu rada, čl. 30 govori o uvjetima za nazočnost na Glavnoj skupštini, čl. 35 o predsjedniku Glavne skupštine, čl. 36 nadležnost Glavne skupštine, čl. 38. mandat Nadzornog odbora, čl. 39 o komisijama NO, briše se čl. 37, u čl. 40 nadležnost NO, čl. 43 o tajniku NO, čl. 46 o nadležnosti Uprave, čl. 49 o poslovnoj tajni, stari čl. 49 briše se, ispred čl. 54 mijenja se glava, nova glasi Upravljanje društvima s većinskim članskim udjelima/pravima KONČAR, čl. 56 i 57 obveza društva koncerna, čl. 58 o nagradi i naknadi članovima NO, čl.59 Društvo osnovano na neodređeno vrijeme, čl. 61 NO ovlašten izmijeniti Statut ako je redakcijske prirode, čl. 62 tko ima pravo dati prijedlog izmjena Statuta. Sve ostale promjene se odnose na numeraciju članaka i promjene iz zaposlenik u radnik.

Odlukom Glavne skupštine od 18.svibnja 2007.god. mijenja se čl. 15. Statuta koji govori o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne skupštine od 18.svibnja 2007.god. povećan je temeljni kapital za vrijednost nekretnine neprocjenjene u postupku pretvorbe u iznosu 22.026.400,00 kn, odnosno novih 55.066 redovnih dionica nominalne vrijednosti svake dionice 400,00 kn. Temeljni kapital povećan je sa iznosa 1.006.821.200,00 kn za iznos od 22.026.400,00 kn na iznos od 1.028.847.600,00 kn.

Odlukom glavne skupšine društva od 22.05.2014. godine promijenjene su odredbe čl. 15. Statuta o temeljnom kapitalu i dionicama, kao i čl. 40. alineja 3., čl. 44. kome je dodan stavak 3., čl. 48. st. 1 i 2, dodaje se "zamjenik člana uprave" te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Temeljni kapital povećan je s iznosa od 1.028.847.600,00 kuna za iznos od 180.048.330,00 kuna na iznos od 1.208.895.930,00 kuna iz sredstava društva povećanjem nominalnog iznosa svake dionice s iznosa od 400,00 kuna za iznos od 70,00 kuna na iznos od 470,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.07.2016. godine promijenjena je odredba članka 34. Statuta o glasilu društva i sazivanju Glavne skupštine.

Odlukom Glavne skupštine Društva na dan 15. siječnja 2019. izmijenjena je odredba članka 44. stavka 3 Statuta Društva. Ostali članci Statuta ostali su nepromijenjeni, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 2. srpnja 2020. izmijenjen je Statut društva na način da je potvrđeni tekst Statuta od 15. siječnja 2019. u potpunosti zamijenjen novim tekstom Statuta, a koji novi tekst Statuta je dostavljen sudu.

Odlukom Skupštine društva od 10.06.2022. godine izmijenjen je čl. 5. Statuta, te je usvojen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja sudu.

Odlukom Skupštine društva od 13.06.2023. godine izmijenjen je čl.1. Statuta od 10.06.2022. godine - odredbe o tvrtci, te čl.9. - odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama, te je usvojen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja sudu.

Odlukom Skupštine društva od 13.06.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Odlukom Skupštine društva od 12.06.2024. godine izmijenjen je čl. 6. Statuta od 13.06.2023. godine - odredbe o predmetu poslovanja, te čl. 23. - odredbe o ovlastima uprave, te je usvojen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja sudu.

Na temelju ugovora o pripajanju od 08.05.2024. godine ovom trgovačkom društvu pripojena su trgovačka društva: - KONČAR - Inženjering d.o.o. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080084327, OIB: 29898970552 - KONČAR - Energetika i usluge d.o.o. za usluge, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080203357, OIB: 00160548872 Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 23.09.2024. godine ovom društvu pripojeno je društvo KONČAR -Ulaganja d.o.o. za poslovne usluge sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s MBS 081374450, OIB: 32639332179, temeljem odluke Skupštine pripojenog društva od 25.10.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 13.11.2024. godine ovom društvu pripojeno je društvo Napredna energetska rješenja društvo s ograničenom odgovornošću za ulaganje sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 081379824, OIB: 48374695230, temeljem odluke Skupštine pripojenog društva od 17.12.2024. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 07.11.2025. godine ovom trgovačkom društvu pripaja se trgovačko društvo: - INK PROJEKT d.o.o. za građevinarstvo i usluge sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Višnjevac 7, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080557856, OIB: 33625736622. Odluka o pripajanju nije pobijana u za to propisanom roku.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 17. srpnja 2026. godine ovom društvu pripojeno je trgovačko društvo KONČAR - Elektronika i informatika d.o.o. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080072788, OIB 18545665005.