KONČAR - MES d.o.o.

Statut Društva usvojen je Odlukom Skupštine od 23.11.1995. godine

Statut izmjenjen Odlukom Glavne Skupštine od 04. lipnja 1997. godine u članku 2., koji se odnosi na skraćenu tvrtku Društva, članku 5., koji se odnosi na predmet poslovanja, članku 9. o zastupanju u Uprave Društva, koja zastupa skupno, članku 37. o sastavu Uprave, koja se sastoji od predsjednika i člana Odlukom Glavne Skupštine od 31. prosinca 1996. godine izmjenjen je Statut društva članak 9. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavna Skupština je 31. prosinca 1996. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu sa 48.471.900,00 kuna za 3,498.000,00 kuna na 51.969.900,00 kuna. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 11.660 novih dionica u nominalnom iznosu od po 300,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 3.498.000,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine od 24. studenog 1997. godine izmjenjen je Statut društva u članku 11. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Odlukom Glavne Skupštine od 24. studenog 1997. godine temeljni kapitl društva u iznosu od 51.969.900,00 kuna, smanjuje se za 11.871.900,00 kuna na 40.098.000,00 kuna. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se sukladno odredbi čl. 349. ZTD-a. Radi izmjene pravnih odnosa stare isprave o dionicama zamjenjuje se novim. Uprava Društva je provela smjanjene temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne Skupštine od 24. studenog 1997. godine izmjenjen je Statut društva u članku 11. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Ugovorom o pripajanju i Odlukom Glavne Skupštine od 24. studenog 1997. godine povećan je temeljni kapital društva od 40.098.000,00 kn za iznos od 3.086.400,00 kn na iznos od 43.184.400,00 kn. Temeljni kapital je podjeljen na 143,948 redovnih dionica nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Ovom društvo je pripojeno društvo KONČAR - Motori, kočnice i spojke d.d. MBS 080006416 temeljem Ugovora o pripajanju od 04. studenog 1997. godine OU-413/97 i Odluka Glavnih Skupština ovog društva i preuzetog društva od 24. studenog 1997. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Skupštine od 05.09.2001. izmijenjen je članak 9. Statuta o temeljnom kapitalu Društva.

Odlukom Skupštine od 05.09.2001. smanjen je temeljni kapital sa 43.184.400,00 kuna za 1.542.600,00 kuna na 41.641.800,00 kuna, podjeljen na 138.806 redovnih dionica emisije A, nominalne vrijednosti 300,00 kuna, kontrolnih brojeva 000001-138.806.

Odlukom Skupštine od 30.09.2004. godine izmijenjen je članak 6. Statuta o predmetu poslovanja, odredbe o zastupanju uprave, o rezervama društva, o nadzornom odboru i sačinjen je potpuno novi tekst Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 12.ožujka 2008.god. dopunjen je čl.6. Statuta koji govori o djelatnosti.

Temeljem Odluke Glavne skupštine Društva od 31.05.2012.godine, dopunjuje se i dodaje predmet poslovanja u čl. 6. Statuta od 12.03.2008.godine, te se potpuni tekst Statuta od 31.05.2012.godine dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 12.05.2014. godine promijenjene su odredbe čl. 42. alineja 3., čl. 43. alineja 18., čl. 47., čl. 48., čl. 49., te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom glavne skupštine društva od 11.05.2015. godine izmijenjene su odredbe čl. 43. koje se odnose na radnje, akte i postupanja uprave za koje se traži suglasnost Nadzornog odbora; dodan je novi čl. 43.a. koji propisuje obvezu uprave informirati nadzorni odbor o ugovorima o nabavi; izvršena su i terminološka usklađenja u cjelokupnom tekstu Statuta; te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Skupštine od 09.11.2021. godine ovo trgovačko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću KONČAR - Motori i električni sustavi d.o.o. za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 čiji je jedini član Končar - Elektroindustrija d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080040936 , (OIB) 45050126417. Uprava ovog društva, izjavljuje da je za Odluku o preoblikovanju glasovao jedini dioničar putem punomoćnika.

Odlukom Skupštine društva od 09.11.2021. godine Statut društva kao temeljni akt stavljen je van snage Odlukom o preoblikovanju i usvojena Izjava - temeljni akt društva i dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine društva od 16.05.2023. godine promijenjene su odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmjenjena Izjava od 09.11.2021. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine društva od 16.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.