KONČAR - Metalne konstrukcije d.o.o.

Izjava o osnivanju društva od 12.06.1995. godine.

Izmjena Statuta - promjena odredbe o temeljnom kapitalu od 8.7.1996. godine.

Ugovorom o pripajanju od 8.7.1996.g. povećan je temeljni kapital od 108.000,00 kuna za iznos od 17.891.922,00 kuna na iznos od 17.999.922,00 kuna, a usklađen prema odredbama ZTD iznosi 18.000.000,00 kuna, a iznos od 78,00 kuna dodaje se iz rezervi Društva

Ovom društvu je pripojeno društvo KONČAR-Automati, strojevi i uređaji, d.o.o., MBS (080022205), temeljem ugovora o pripajanju od 8.7.1996.g. i odluke skupštine i odluke članova preuzetog društva od 8.7.1996. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Statut izmjenjen Odlukom Glavne Skupštine od 25. veljače 1997. godine u članku 13. st. 1. odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama.

Glavne Skupština je 25. veljače 1997. godine donijela Odluku o povećanju temeljnog kapitala ulogom u novcu sa 18.000.000,00 kn za 126.000,00 kn na 18.126.000,00 kn. Uprava izjavljuje da su svi dosadašnji ulozi u dosadašnjem temeljnom kapitalu uplaćeni u cijelosti. Povećanje temeljnog kapitala je provedeno tako da je upisano svih 420 novih dionica u nominalnom iznosu od po 300,00 kuna. Na ime upisanih dionica uplaćeno je 126.000,00 kuna.

Odlukom glavne skupštine od 12.03.1999. godine izmijenjen je Statut. Kao novi članci utvrđeni: čl. 10 o osnivaču društva, čl. 11 o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, čl. 15 i 22 o nadležnostima Glavne skupštine, čl. 23 o kriterijima i odrednicama Glavne skupštine, čl. 25 o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, čl. 26 i 27 o nadležnostima Nadzornog odbora, čl. 33 i 34 o nadležnostima uprave, čl. 41 o izdvajanjima za KONČAR i korištenju uslužnog žiga, čl. 43 o javnom glasilu društva, čl. 44 o načinu prestanka društva, čl. 45 o stupanju na snagu Statuta, čl. 46 o stupanju na snagu izmjena i dopuna Statuta. Ostale izmjene su redakcijske prirode i odnose se na tehničko uređenje teksta, brisanjem pojedinih članaka i poglavlja i zamjenom drugim brojevima. Odlukom skupštine utvrđen potpuni tekst Statuta, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 23.11.2000. izmjenjene su odredbe Statuta: članak 7 koji govori o zastupanju i predstavljanju, članak 26 koji govori o nadležnosti Nadzornog odbora, članak 30, 31, 32, i 35 koji govore o upravi društva te članak 37 koji govori o poslovnoj tajni.

Odlukom Izvanredne skupštine Društva od 4.9.2001. godine izmjenjen je članak 9. koji govori o temeljnom kapitalu.

Odlukom Izvanredne skupštine Društva od 4.9.2001. godine smanjen je temeljni kapital povlačenjem vlastitih dionica sa iznosa 18.126.000,00 kn za iznos 5.780.400,00 kn na iznos 12.345.600,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 7.5.2004. godine izmijenjena je odredba čl. 7. koja govori o zastupanju i sastavu Uprave.

Odlukom Glavne skupštine od 25. svibnja 2005. god. Statut Društva od 7. svibnja 2004. god. stavljen je izvan snage i usvojen novi Statut Društva.

Odlukom Izvanredne skupštine od 10. kolovoza 2005. mijenja se čl. 14 Statuta koji govori o temeljnom kapitalu.

Odlukom Izvanredne skupštine od 10. kolovoza 2005. povećan je temeljni kapital uplatom u novcu u iznosu 12.300.000,00 kuna odnosno novih 41.000 redovnih dionica svaka dionica nominalnog iznosa 300,00 kn. Temeljni kapital povećan je sa iznosa 12.345.600,00 kn za iznos 12.300.000,00 kn, na iznos od 24.645.600,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 26.05.2008. godine usvojene su Izmjene i dopune Statuta: dopunjava se čl. 6. koji govori o predmetu poslovanja; iz čl. 24. dodaje se novi čl.25. koji govori o načinu raspodjele dividende; čl. 25 postaje čl. 26. i tako se pomiču članci za jedan broj više; mijenja se članak 28. koji govori o nastajanju tražbine i isplati dividende; mijenja se čl. 29. koji govori o formiranju rezervi; mijenja se čl. 35. st. 1 koji govori o načinu sazivanja Glavne Skupštine; mijenja se čl. 38. koji govori o sastavu Nadzornog odbora ; iza čl. 38. dodaje se novi članak 39. koji govori o profesionalnom članu Nadzornog odbora; čl. 38. postaje članak 40. i tako se dalje članci pomiču za jedan broj više; u čl. 40. dodaje se novi stavak 4. koji govori o mandatu profesionalnog člana Nadzornog odbora; mijenja se čl. 62. st.1 koji govori o načinu utvrđivanja potrebne većine za izmjene i dopune Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 27.05.2009. godine usvojene su Izmjene i dopune Statuta: dopunjava se čl. 1. koji govori o tvrtki i skraćenoj tvrtki društva i članak 6. koji govori o predmetu poslovanja.

Odlukom Glavne skupštine od 20. svibnja 2014. godine izmijenjene su odredbe čl. 44. koji govori o nadležnosti Nadzornog odbora, čl. 45. koji govori o davanju suglasnosti Upravi Društva od strane Nadzornog odbora, čl. 49. kojem se dodaje novi stavak 3. koji govori o zamjenicima članova Uprave Društva i njihovom imenovanju, broju i trajanju mandata, čl. 50. koji govori o uvjetima za imenovanje članova Uprave Društva i njihovih zamjenika i čl. 51. koji govori o nadležnosti Uprave Društva.

Odlukom Glavne skupštine od 11. svibnja 2015. godine izmijenene su odredbe čl. 45. koji govori o davanju suglasnosti Upravi Društva od strane Nadzornog odbora, te je dodan novi čl. 45a koji govori o obvezi Uprave o prethodnom informiranju Nadzornog odbora.

Odlukom glavne skupštine Društva od 19.05.2016.godine, izmijenjene su odredbe čl. 35. o glasilu Društva i načinu sazivanja glavne skupštine. Ostale odredbe Statuta ostale su neizmijenjene, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine od 03.10.2017. godine izmijenjene su odredbe Statuta društva na sljedeći način: - brisan je čl. 25., koji se odnosi na određivanje dividende; - briše se čl. 35. st. 1., koji se odnosi na glasilo društva; - izmijenjen je čl. 35. st. 2., koji se odnosi na način sazivanja glavne skupštine; - brisani su u čl. 38. st. 2., 3. i 4., koji se odnose na mogućnost udruge malih dioničara da imenuju svog predstavnika u nadzorni odbor društva; - brisan je čl. 39., koji se odnosi na profesionalno članstvo u nadzornom odboru društva; - brisan je čl. 40. st. 4., o trajanju mandata profesionalnog člana nadzornog odbora; - u čl. 62. mijenjan je st. 1., koji se odnosi na izmjene i dopune statuta Ostali članci Statuta ostaju sadržajno nepromijenjeni, a izvršena je odgovarajuća prenumeracija cjelokupnog teksta Statuta, te je isti u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine od 03.10.2017. godine prenose se dionice manjinskih dioničara društva na glavnog dioničara KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d., Zagreb, Fallerovo šetalište 22.

Odlukom Glavne skupštine društva od 07.06.2018. godine izmijenjena je odredba o temeljnom kapitalu društva u članku 14. Statuta društva. Ostali članci Statuta ostali su nepromijenjeni, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 24.645.600,00 kuna za iznos od 52.954.800,00 kuna na iznos od 77.600.400,00 kuna.

Odlukom Glavne Skupštine društva od 14.05.2019. godine izmijenjena je odredba o temeljnom kapitalu društva u članku 14. Statuta društva. Ostali članci Statuta ostali su nepromijenjeni, a Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Povećava se temeljni kapital društva sa iznosa od 77.600.400,00 kuna za iznos od 41.979.600,00 kuna na iznos od 119.580.000,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 09.11.2021. godine Statut društva kao temeljni akt stavljen je van snage odlukom o preoblikovanju i usvojena Izjava - temeljni akt društva i dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine društva od 09.11.2021. godine dioničko društvo je preoblikovano u društvo s ograničenom odgovornošću.

Odlukom Skupštine društva od 18.05.2023. godine promijenjene su odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmjenjena Izjava od 09.11.2011. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 18.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Odlukom skupštine društva od 26.09.2025. godine odobren je Ugovor o podjeli i preuzimanju koji su dana 07.08.2025. godine sklopile Uprave društva KONČAR - Metalne konstrukcije d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 080004146, OIB 05214448972, kao društva koje se dijeli i društva KONČAR - Transformatorski kotlovi d.o.o., sa sjedištem u Sesvetama, Ulica Ive Politea 64, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na MBS 081540048, OIB 38499856199, kao društva preuzimatelja kojim se Ugovorom dijelovi imovine društava KONČAR - Metalne konstrukcije d.o.o. (društvo koje se dijeli i koje ne prestaje) prenose na društvo koje već postoji, KONČAR - Transformatorski kotlovi d.o.o. (odvajanje s preuzimanjem).

Na temelju Ugovora o pripajanju od 08.12.2025. godine ovom trgovačkom društvu pripojeno je trgovačko društvo: - DALEKOVOD MK d.o.o. za proizvodnju i usluge sa sjedištem u Velikoj Gorici (Grad Velika Gorica), Vukomerička ulica 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080437239, OIB: 79970472123, kao pripojeno društvo. Odluka o pripajanju od 08.12.2025. godine nije pobijana u za to propisanom roku.