KONČAR - INEM d.o.o.

Društveni ugovor o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima - stavlja se izvan snage Statut poduzeća od 22. ožujka 1993. godine

Odlukom Skupštine društva od 22.4.1997.godine društvo s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo

Odlukom Skupštine društva od 22.4.1997.godine usvojen Statut dioničkog društva koji je sastavni dio odluke o preoblikovanju.

Odlukom Glavne skupštine od 17.12.1997.godine, temeljni kapital Društva u iznosu od 48.445.500,00 kn smanjuje se za 4.499.612,00 kn na 43.945.800,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 17.12.1997.godine, temeljni kapital Društva u iznosu od 48.445.500,00 kn smanjuje se za 4.499.612,00 kn na 43.945.800,00 kn. Smanjenje kapitala provodi se na način da se smanjuje broj izdanih dionica od 161.485 dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn serije A koje nose kontrolne brojeve od 000001-161.485 na 146.486 dionica nominalne vrijednosti od 300,00 kn, emisije A koje nose kontrolne brojeve od 000001-146.486. Uprava društva je provela smanjenje temeljnog kapitala.

Odlukom Glavne skupštine od 01.04.1998. godine izmijenjeni članci Statuta: 33., 34. i 35. o Glavnoj skupštini i članci 56. o Upravi društva te članci 62. 63. i 65. o Nadzornom odboru društva.

Odlukom skupštine od 04.05.2001. izmijenjen je Statut društva u čl. 4. st. 1. o sjedištu, društva, te utvrđen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 04.09.2001. godine izmijenjen je Statut društva u članku 10. o temeljnom kapitalu i dionicama, te utvrđen potpuni tekst Statuta koji se dostavlja Sudu i ulaže u Zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne Glavne skupštine od 04.09.2001. godine smanjen je temeljni kapital Društva povlačenjem vlastitih dionica sa iznosa 43.945.800,00 kn za iznos 10.444.500,00 kn na iznos 33.501.300,00 kn.

Na Izvanrednoj skupštini društva 12.12.2002. godine usvojen je novi Statut Društva, te dostavljen Sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 12.12.2002. godine povećan je temeljni kapital s iznosa 33.501.300,00 kn za iznos 714.000,00 kn na iznos 34.215.300,00 kn.

Odlukom Izvanredne skupštine društva od 12.12.2002. godine odobren je Ugovor o pripajanju kojim je društvo KONČAR - POSLOVNA INFORMATIKA, d.d. pripojeno društvu KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA, d.d. Odluke nisu pobijane.

Trgovački sud u Zagrebu rješenjem broj XXVIII R1-336/2002 od 11.prosinca 2002.godine riješio je: 1. Za zajedničkog revizora pripajanja KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.d. i KONČAR - POSLOVNA INFORMATIKA d.d. imenuje se revizorska tvrtka AUDIT d.o.o. Zagreb, Baštijanova 52 a. 2. Revizor pripajanja dužan je pregledati Ugovor o pripajanju i izraditi pismeno izvješće o obavljenoj reviziji. Revizor pripajanja ima pravo na naknadu za izvršenu reviziju prema ugovoru. 3. Odbacuje se prijedlog za imenovanje povjerenika za primanje dionica u postupku preuzimanja.

Odlukom Glavne skupštine od 31.08.2004. godine stavljen je izvan snage Statut od 12.12.2002. i usvojen novi tekst Statuta.

Temeljni kapital društva je odlukom Glavne skupštine od 31.08.2004. godine povećan sa iznosa od 34.215.300,00 kn za iznos 37.126.800,00 kn. Temeljni kapital društva podijeljen je na 123.756 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti 300,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 26.05.2008. godine usvojene su Izmjene i dopune Statuta: iza čl. 24. dodaje se novi čl. 25. koji govori o načinu raspodjele dividende, čl. 25 postaje čl. 26. i tako se pomiču članci za jedan broj više, mijenja se članak 28. koji govori o nastajanju tražbine i isplati dividende, čl. 29. koji govori o formiranju rezervi, čl. 35. st.1 koji govori o načinu objavljivanja Glavne Skupštine, čl. 38. koji govori o sastavu Nadzornog odbora, iza čl. 38. dodaje se novi članak 39. koji govori o profesionalnom članu Nadzornog odbora, čl. 38. postaje članak 40. i tako se dalje članci pomiču za jedan broj više, u čl. 40. dodaje se novi stavak 4. koji govori o mandatu profesionalnog člana Nadzornog odobra, mijenja se čl. 62. st.1 koji govori o načinu utvrđivanja potrebne većine za izmjene i dopune Statuta.

Odlukom Glavne skupštine od 26.06.2012. godine izmijenjena je odredba članka 6. Statuta Društva koja se odnosi na predmet poslovanja Društva.

Odlukom Glavne skupštine društva od 20.05.2014. godine izmijenjene su: odredbe čl. 6. Statuta koji govori o predmetu poslovanja, odredba čl. 44. alineja treća koja govori o nadležnosti Nadzornog odbora, odredba čl. 45. alineja osamnaesta koja govori o suglasnosti Nadzornog odbora, odredba čl. 49. koja govori o upravi društva, odredba čl. 50. koja govori o uvjetima za člana uprave, odredba čl. 51. alineja osma koja govori o nadležnosti uprave. Potpuni tekst Statuta dostavljen je u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 11.05.2015. godine izmijenjene su odredbe čl. 14. stavak 1. i 2. o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 45. koji se odnosi na radnje, akte i postupanju uprave za koje se traži suglasnost Nadzornog odbora; dodan je novi čl. 45.a koji propisuje obvezu uprave informirati Nadzorni odbor o ugovorima o nabavi. Statut je u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Temeljni kapital povećan je sa iznosa od 37.126.800,00 kuna za iznos od 4.950.240,00 kuna na iznos od 42.077.040,00 kuna iz sredstava društva (reinvestirana dobit), povećanjem nominalnog iznosa svake dionice sa iznosa od 300,00 kuna za iznos od 40,00 kuna na iznos od 340,00 kuna.

Odlukom Skupštine društva od 19.05.2016. godine izmijenjene su odredbe čl. 14. o temeljnom kapitalu i čl. 35. o načinu saziva glavne skupštine te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Skupštine društva od 19.05.2016. godine temeljni kapital društva povećan je sa iznosa od 42.077.040,00 kuna za iznos od 4.950.240,00 kuna na iznos od 47.027.280,00 kuna iz sredstava društva.

Odlukom Skupštine društva od 28.02.2022. godine promijenjen je čl. 15., 16., 18., briše se čl. 25., čl. 35. st. 1., čl. 38., čl. 39., čl. 40. i čl. 62., te se Statut u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Skupština društva dana 28.02.2022. godine usvojila je Odluku o prijenosu dionica manjinskih dioničara.

Odlukom Skupštine društva od 14.04.2022. godine Statut društva kao temeljni akt stavljen je van snage odlukom o preoblikovanju i usvojena Izjava - temeljni akt društva i dostavljena sudu.

Temeljni kapital smanjuje se sa iznosa od 47.027.280,00 kuna za iznos od 80,00 kuna na iznos od 47.027.000,00 kuna zaokruživanjem na višekratnik broja sto, te se raspoređuje u rezerve kapitala.

Odlukom Skupštine od 14.04.2022. godine ovo trgovačko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću.

Na temelju Ugovora o podjeli i preuzimanju, koje je odobrila Skupština ovog trgovačkog društva dana 16.05.2022. godine, utvrđena je podjela društva KONČAR - ELEKTRONIKA I INFORMATIKA d.o.o. za proizvodnju i usluge, kao društva koje se dijeli, prijenosom dijela imovine ovog društva na društvo Končar - Digital d.o.o. za digitalne usluge sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22, MBS: 081396449, OIB: 55191916939 koje društvo preuzima dio imovine i obveza društva koje se dijeli.

Odlukom Skupštine društva od 04.05.2023. godine promijenjene su odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmjenjena Izjava od 14.04.2022. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine društva od 04.05.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima.

Na temelju Ugovora o podjeli i preuzimanju od 16.06.2026. godine koje je odobrila Skupština ovog društva utvrđena je podjela ovog društva kao društvo koje se dijeli, prijenosom dijela imovine na društvo KONČAR - Helb d.o.o. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Božjakovini, Industrijska ulica 1, MBS 080020179, OIB 38935991904 koje preuzima dio imovine i obveze društva koje se dijeli. Odluke o podjeli i preuzimanju nisu pobijane u za to propisanom roku.

Na temelju Ugovora o pripajanju od 17. srpnja 2026. godine ovo trgovačko društvo pripaja se trgovačkom društvu KONČAR - Elektroindustrija d.d. za proizvodnju i usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Fallerovo šetalište 22, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080040936, OIB 45050126417, kao Pripojeno društvo.