KONČAR - Institut za elektrotehniku d.o.o.

Statut Društva usvojen je 30. 10. 1995. godine odlukom Skupštine od 30. listopada 1995. godine

Odlukom Glavne skupštine od 3.7.1996. izmijenjen je Statut u slijedećim člancima: čl. 9st. 2 koji govori o povlaštenim dionicama, čl. 10 koji govori o osnivaču i dioničarima Društva, čl. 15 st. 5 koji govori o statutarnim, zakonskim i ostalim rezervama, članak 20 koji govori o načinu donošenja odluka na glavnoj skupštini. Odlukom Glavne skupštine od 17.12.1997. god. izmijenjen je čl. 9, st. 1, koji govori o temeljnom kapitalu. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta, koji sadržava izmjene Statuta od 03.07.1996. godine i 17.12.1997. godine te dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine 17.12.1997. godine, temeljni kapital u iznosu od 11,604.200 DEM prenominira se u kune i iznosi 40,884.900,00 kuna, podijeljen na 136.283 dionice, nominalne vrijednosti 300,00 kuna. Radi izmjene pravnih odnosa, stare isprave o dionicama zamjenjuju se novima.

Odlukom Glavne Skupštine od 15. travnja 1998. godine mijenja se Statut Društva, čl. 9. i 11. koji se govore o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 14. koji govori o statusu dioničara, čl. 15 koji govori o načinu i uvjetima raspodjele dobiti, čl. 20., 22., i 23., koji govore o Glavnoj Skupštini, čl. 25. i 26. koji govore o Nadzornom odboru, čl. 31. koji govore o obvezama i odgovornosti prema KONČAR d.d., čl. 46., koji govori o prijelaznim zaključnim odredbama.

Glavna Skupština 15. travnja 1998. godine donijela je Odluku o povećanju temeljnog kapitala sa 40.884.900,00 kn za 1.500.346,61 kn na 42.385.200,00 kn. Razlika od 43,61 kn prenosi se u statutarne rezerve.

Odlukom Glavne skupštine od 01.03.1999. izmjenjen je Statut u slijedećim člancima: 7,30,32,33 i novi čl. 34, a koji se odnose na odredbe o Upravi Društva. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta na Glavnoj Skupštini 01.03.1999. god., koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 28.05.1999. izmjenjen je Statut u članku 9 koji se odnose na temeljni kapital i dionice.

Glavna skupština 28.05.1999. god. donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala sa 42.385.200,00 kn za 1.290.275,29 kn na iznos od 43.675.200,00 kn. Razlika od 275,29 kn prenosi se na statutarne rezerve.

Odlukom Glavne skupštine od 07.05.2001.god. izmijenjen je Statut i to u: čl.1. koji govori o tvrtci, čl.2. koji govori o sjedištu, čl.3.st.1.koji govori o djelatnosti, čl.6.st.1. koji govori o unutrašnjoj organizaciji, čl.30.koji govori o broju članova Uprave, čl.31.st.1.alin.3. i st.2.koji govori o uvjetima za imenovanje Uprave, čl.32.st.1. i 2. koji govori o imenovanju i razrješenju Uprave, čl.34.st.1. i 2. koji govori o Poslovniku o radu Uprave, čl.34 a.st.1. koji govori o ugovoru Uprave i Nadzornog odbora, čl.35., 36., 37. koji govore o Znanstvenom vijeću i čl.46. koji govori o Statutu koji prestaje vrijediti.

Odlukom Glavne skupštine od 27.05.2002. izmijenjen je Statut i to u čl. 9. - koji govori o temeljnom kapitalu i dionicama, čl. 14. st. 2. koji govori o povlaštenim dionicama briše se, čl. 46. koji govori o Statutu koji prestaje vrijediti.

Odluka o smanjenju temeljnog kapitala društva donešena je na Glavnog skupštini 14.09.2004. godine koja se dostavlja u sud i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 14.09.2004. godine smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 43.675.200,00 kn za iznos od 2.911.680,00 kn na iznos od 40.763.520,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa 300,00 kn za iznos 20,00 kn na iznos 280,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od 14.09.2004. god. usvojen je novi Statut društva koji se dostavlja u sud i ulaže u zbirku isprava. Na dan stupanja na snagu novog Statuta prestaje vrijediti Statut od 27.05.2002. god.

Odlukom Glavne skupštine od 14.09.2004. god. smanjen je temeljni kapital sa iznosa od 43.675.200,00 kuna za iznos od 2.911.680,00 kuna na iznos od 40.763.520,00 kuna, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa iznosa od 300,00 kuna za iznos od 20,00 kuna na iznos od 280,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2010. g. izmijenjen je Statut i to u: Članku 37 koji govori o ukupnom broju članova Nadzornog odbora, o izboru, imenovanju i opozivu članova Nadzornog odbora Članku 38 koji govori o roku na koji se imenuju odnosno biraju članovi Nadzornog odbora Odlukom Glavne skupštine od 31.05.2010. g. utvrđen je pročišćeni tekst Statut društva koji se dostavlja u sud i ulaže u Zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 04.06.2012.g. izmijenjene su odredbe Statuta KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. od 31.05.2010., i to u: Članku 6 koji govori o predmetu poslovanja/djelatnosti društva, te je utvrđen potpuni tekst Statuta KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. od 04.06.2012., koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 12.05.2014. godine promijenjene su odredbe čl. 42. alineja 3., čl. 43. alineja 18., čl. 47., čl. 48., čl. 49., alineja 8. i čl. 53. te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom glavne skupštine društva od 11.05.2015. godine izmijenjenje su odredbe čl. 43., koje se odnose na radnje, akte i postupanja uprave za koje se traži suglasnost Nadzornog odbora; dodan je novi čl. 43.a. koji propisuje obvezu uprave informirati Nadzorni odbor o ugovorima o nabavi; izvršena su i terminološka usklađenja u cjelokupnom tekstu Statuta; te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom glavne skupštine društva od 10.05.2017. godine izmijenjene su odredbe članka 6. Statuta, koje se odnose na predmet poslovanja društva, te je Statut u potpunom tekstu dostavljen sudu.

Odlukom Skupštine društva od 09.11.2021. godine Statut društva kao temeljni akt stavljen je van snage Odlukom o preoblikovanju i usvojena Izjava - temeljni akt društva i dostavljena sudu.

Odlukom Skupštine od 09.11.2021. godine ovo trgovačko društvo preoblikovano je u društvo s ograničenom odgovornošću KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.o.o. za istraživanje,razvoj i usluge sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 čiji je jedini član Končar - Elektroindustrija d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 22 s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080040936, (OIB) 45050126417. Uprava ovog društva, izjavljuje da je za Odluku o preoblikovanju glasovao jedini dioničar putem punomoćnika.

Odlukom Skupštine od 09.11.2021. godine smanjen je temeljni kapital društva sa iznosa od 40.763.520,00 kuna za 20,00 kuna na iznos od 40.763.500,00 kuna radi usklađenja iznosa temeljnog kapitala u d.o.o. s odredbama ZTD-a, odnosno zaokruživanja na višekratnik broja 100.

Odlukom Skupštine društva od 30.03.2023. godine promijenjene su odredbe o tvrtci, temeljnom kapitalu i poslovnim udjelima, te je u cijelosti izmijenjena Izjava o osnivanju od 09.11.2021. godine i u potpunom tekstu dostavljena u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine društva od 30.03.2023. godine temeljni kapital usklađen je sa eurima.

Odlukom Skupštine društva od 06.05.2025. godine uvedene su odredbe o nadzornom odboru, te je u cijelosti izmjenjena Izjava od 30.03.2023. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu.